Ανακοινώνεται από την ΝΕΩΡΙΟN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67) στις 30/06/2005 με ποσοστό απαρτίας 58,54% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα :

1. Τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η εταιρεία δεν προβαίνει σε διανομή μερίσματος καθότι είχε ζημιογόνο λειτουργικό αποτέλεσμα ποσού ? 2.240.539,97 κατά την χρήση από 1.1.2004 έως 31.12.2004. 2. Τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2004 - 31.12.2004. 4. Την έγκριση αμοιβών Δ.Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση που έληξε και την προέγκριση της αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2005 μέχρι 31.12.2005. 5. Την εκλογή Ορκωτών Λογιστών και συγκεκριμένα του κ. Δημητρίου Δεδούλη ως τακτικού και της κας Μαρίας Παπακωνσταντίνου ως αναπληρωματικής ελέγκτριας από την Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τη χρήση από 01.01.2005 μέχρι 31.12.2005 και την έγκριση της αμοιβής τους. 6. Την παροχή σε μέλη του Δ.Σ. της κατά το άρ. 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας.