Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985, ?ρθρο 5 - παρ. 2β και το άρθρο 279 του Κανονισμού του ΧΑ σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της υπό εκκαθάριση εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία αυτής στις 22.08.2005. Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παρίσταντο αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 58,96% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και οι κάτωθι αποφάσεις ελήφθησαν κατά απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 01.01.2005 έως 07.07.2005 και των σε σχέση με αυτές εκθέσεων των Εκκαθαριστών και των ελεγκτών. Επί του πρώτου θέματος, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας εταιρικής χρήσης από 01.01.2005 έως 07.07.2005, μεταξύ των οποίων εγκρίθηκε και ο ισολογισμός της 07.07.2005, ο οποίος αποτελεί και τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, καθώς και οι σχετικές ως άνω εκθέσεις.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2005 έως 07.07.2005. Επί του δεύτερου θέματος, εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την τελευταία εταιρική χρήση (01.01.2005 έως 07.07.2005).

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την χρήση από 08.07.2005 έως 07.07.2006 και καθορισμός των αμοιβών τους. Επί του τρίτου θέματος, εκλέχθηκαν ομόφωνα ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής για την χρήση από 08.07.2005 έως 07.07.2006 ο κος Χρύσανθος Οικονόμου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11601 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Ευάγγελος Κοσμάτος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13561. Οι αμοιβές τους ορίστηκαν ομόφωνα στα προβλεπόμενα από το διοικητικό συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. Α.Ε. αντίστοιχα ποσά.

ΘΕΜΑ 4: Πορεία εκκαθάρισης και έγκριση ενεργειών εκκαθάρισης. Επί του τέταρτου θέματος, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι μέχρι την 22α/08/2005 ενέργειες των εκκαθαριστών. Τέθηκαν υπόψη των μετόχων, προς ενημέρωσή τους, τα πρακτικά των Εκκαθαριστών της εταιρίας, με τα οποία καθορίστηκαν οι ειδικότερες αρμοδιότητες αυτών. Επίσης ενημερώθηκαν οι μέτοχοι από τους Εκκαθαριστές και για τις ενέργειες, οι οποίες έλαβαν χώρα μέχρι σήμερα στα πλαίσια της εκκαθάρισης της εταιρίας. Ειδικότερα γνωστοποιήθηκε στους μετόχους, ότι το χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών της εταιρίας, έχει εκποιηθεί, με εξαίρεση την επένδυση της εταιρίας σε μια μετοχή. Η εν λόγω εκποίηση έγινε με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και το συμφέρον των μετόχων της εταιρείας. Τέλος οι Εκκαθαριστές πληροφόρησαν τους μετόχους της εταιρίας, ότι δεν έχουν ακόμα προβεί σε εκποίηση των παγίων στοιχείων της, καθόσον η εκποίηση είναι δυνατή μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία προθεσμίας 4 μηνών από τη λήψη της απόφασης της γενικής συνέλευσης για τη λύση της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 5: Διάφορες ανακοινώσεις. Επί του πέμπτου θέματος, δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.