Πραγματοποιήθηκε την 25/08/2005 και ώρα 18.00 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΝΤΕΡΣΑΤ και με διακριτικό τίτλο ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε.

Σε αυτήν παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.412.765 κοινές ονομαστικές μετοχές (8.742.265 μετοχές, ήτοι ποσοστό 26,598% εμπροθέσμως δεσμευθείσες και 670.500 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,040% εκπροθέσμως δεσμευθείσες και οι οποίες έγιναν δεκτές με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης), ήτοι συνολικά 28,638% επί συνόλου 32.868.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Μετά την αποχώρηση μετόχων που εκπροσωπούσαν το 6,859% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παρέμειναν στη συνέλευση προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μέτοχοι εκπροσωπούντες το 21,779% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε τις παρακάτω, όπως αναφέρονται συνοπτικά, αποφάσεις:

1. Επί του 1ου και 2ου θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους 7.158.175 ήτοι με ποσοστό 21,779% ενέκρινε ως έχουν τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) συμπεριλαμβανομένων και των ισολογισμών για τη χρήση 2004 με τα των επί αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Επί του 3ου θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους 7.158.175 ήτοι με ποσοστό 21,779% απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2004 ? 31/12/2004.

3. Επί του 4ου θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους 7.158.175 ήτοι με ποσοστό 21,779% εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2005 ? 31/12/2005 ως για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω χρήσης ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή από την ελεγκτική εταιρεία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ? ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ? ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και συγκεκριμένα: τακτικό ελεγκτή τον κ. ΚΑΠΟΥΣ ΞΕΝ. ΜΙΧΑΗΛ με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13361, αναπληρωματικό τον κ. ΒΡΕΤΤΟ ΓΕΡ. ΓΕΩΡΓΙΟ με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 15651.

4. Επί του 5ου , 6ου και 7ου θέματος ελλείψει νόμιμης απαρτίας δεν ελήφθησαν αποφάσεις και γι? αυτό αποφασίστηκε να λάβει χώρα Α? Επαναληπτική Συνέλευση των μετόχων στις 13.09.2005.

5. Επί του 8ου θέματος εγκρίθηκε η εκλογή των δύο νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών αυτού.

6. Επί του 9ου θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους 7.158.175 ήτοι με ποσοστό 21,779% απέρριψε το αίτημα μετόχων της μειοψηφίας για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου ότι η θητεία του νόμιμα εκλεγμένου υπάρχοντος Δ.Σ. λήγει στις 29.07.2008.

7. Επί του 10ου θέματος η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε με ψήφους 7.158.175 ήτοι με ποσοστό 21,779% την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς.

8. Η Γενική Συνέλευση, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη νόμιμη σύγκλιση της ως άνω Πρώτης Επαναληπτικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συγκληθεί στις 13.09.2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας και επί της οδού Λεωφόρος Καραμανλή αριθμ. 60 στη Θεσσαλονίκη.