Γνωστοποιείται από την εταιρεία, PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 14.4.2006 και ώρα 17.00, στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 23.669.656 μετοχές, ήτοι το 52,44% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα ημερησίας διατάξεως που συζητήθηκαν ήταν:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για την 4η εταιρική χρήση (01.01.2005-31.12.2005), μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε.
3. Λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006.
5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2006 και καθορισμός των αμοιβών τους.
6. Έγκριση της εκλογής ανεξάρτητου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους Δ.Σ.
7. Έγκριση της σύναψης ή/και τροποποίησης συμβάσεων κατ' άρθρο 23 α του κ.ν. 2190/1920.
8. Διάφορα - Λοιπά θέματα. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
Σε σχέση με το πρώτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 23.669.656 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για την 4η εταιρική χρήση (01.01.2005-31.12.2005), μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας.
Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων παμψηφεί, ήτοι με 23.669.656 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε.
Σε σχέση με το τρίτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με 23.669.656 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, τη διανομή μερίσματος για την χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005 0,28 ευρώ και το οποίο θα καταβληθεί σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που ρυθμίζουν οι Κανονισμοί του Χ.Α. και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Δικαιούχοι μερίσματος είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 20ης Απριλίου 2006, σύμφωνα με τα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Κατά συνέπεια από τις 25 Απριλίου 2006, ημέρα αποκοπής, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2006 από την πληρώτρια Τράπεζα - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ. Η Εταιρεία θα προβεί σε ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία αποκοπής και καταβολής μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α.
Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 23.669.656 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προέκρινε τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006.
Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 23.669.656 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την εκλογή των ορκωτών ελεγκτών Νικόλαου Τσιμπούκα και Νικόλαου Βουνισέα της εταιρείας KPMG ως τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή της Τράπεζας, αντίστοιχα, για τη χρήση 2006.
Σε σχέση με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με παμψηφία, ήτοι με 23.669.656 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων, ενέκρινε την αντικατάσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 11.01.2006 του παραιτηθέντος μέλους κου Κωνσταντίνου Χρυσόγονου με την εκλογή της κας Σωτηρίας Θεοδώση και τον ορισμό της ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Σε σχέση με το έβδομο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με παμψηφία, ήτοι με 23.669.656 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων, ενέκρινε τη σύναψη ή/και τροποποίηση συμβάσεων, κατ' άρθρο 23 α του κ.ν. 2190/1920.