Η εταιρεία GOODY'S AE ανακοινώνει ότι κατά την Tακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 2 Ιουνίου 2006 και ώρα 14:00, στα γραφεία της, Οικισμός Λήδα Μαρία Θέρμη Θεσσαλονίκης, παρευρέθηκαν δεκατρείς (13) μέτοχοι, εκπροσωπώντας το 79,79 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τα παρακάτω:
1) Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005-31/12/2005 και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005-31/12/2005.
2) Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη χρήση.
3) Την εκλογή της Eλεγκτικής Εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τη χρήση 2006.
4) Tην εκλογή του κ. Νικόλαου Μαρκόπουλου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος κ. Justin Michael Spencer Jenk.
5) Τις εκτός μισθού αμοιβές του Δ.Σ. για την χρήση 2006.
6) Τις συμβάσεις με συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου.
7) Την χορήγηση άδειας κατά την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
8) Τη συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρία ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ της Εταιρίας μας και των εταιριών με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και διακριτικό τίτλο Chipita International SA, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ και διακριτικό τίτλο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ και ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ και διακριτικό τίτλο ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ (Απορροφούμενες Εταιρίες) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του ΚΝ 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και ειδικότερα:
(i) το από 24/3/2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης,
(ii) την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 69 παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920,
(iii) τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ν. 2166/1993, καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτικών εταιρειών GRANT THORNTON ΑΕ και KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ για το εύλογο και δίκαιο των σχέσεων ανταλλαγής των μετοχών και (iv) τη Συγχώνευση της Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ΚΝ 2190/1920.
9) Τον ορισμό των κ.κ. Σεϊμανίδη Σωτήριο και Μαρκόπουλο Νικόλαο ως εκπροσώπους για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης, που προβλέπει και ορίζει το άρθρο 74 του ΚΝ 2190/1920.
10) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση (π.χ. κλασματικά δικαιώματα) σύμφωνα με τα ισχύοντα στην χρηματιστηριακή νομοθεσία.
11) Tη διανομή μερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή , η καταβολή του οποίου θα γίνεται από 15/6/2006 έως 31/10/2006 από όλα τα καταστήματα δικτύου της ALPHA BANK. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 5ης Ιουνίου 2006, και από την 6η Ιουνίου 2006, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2005. Για την καταβολή του μερίσματος θα υπάρξει λεπτομερής ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο.