Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε ημέρα Παρασκευή 23/06/2006 και ώρα 10.00 πμ:
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2006, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως 44 μέτοχοι, κάτοχοι 23.211.046 μετοχών σε σύνολο μετοχών 50.952.920 και εκπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 2.096.508 μετοχών, ήτοι σύνολο μετοχών 25.307.554 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,67% του μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι:
1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005 με τις έπ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. {Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 25.307.554 σε σύνολο 25.307.554}.
2. Έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005 με τις έπ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. {Ποσοστό έγκρισης 100,00% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 25.307.554σε σύνολο 25.307.554}
3. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους, ευρώ 0,02 ανά μετοχή, εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005 και έγκριση διανομής προμερίσματος κερδών στους μετόχους, ευρώ 0,13 ανά μετοχή, εταιρικής χρήσεως 01/01/2006 - 31/12/2006. Το μέρισμα της χρήσεως 2005, καθώς και το προμέρισμα της χρήσεως 2006 που εγκρίθηκε, θα δικαιούνται οι μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας, στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την 5η Ιουλίου 2006. Από την 6η Ιουλίου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματ εύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Τέλος το μέρισμα και το προμέρισμα θα καταβάλλονται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς από τους εξουσιοδοτημένους Χειριστές από την 14η Ιουλίου μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου 2006. Σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο και οικονομικό τύπο. {Ποσοστό έγκρισης 100,00% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 25.307.554 σε σύνολο 25.307.554}
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005. {Ποσοστό έγκρισης 100,00% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 25.307.554 σε σύνολο 25.307.554}
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 01/01/2006 - 31/12/2006, καθώς και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής τους. {Ποσοστό έγκρισης 99,78% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 25.253.054 σε σύνολο 25.307.554}
6. Προέγκριση αμοιβών εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. {Ποσοστό έγκρισης 99,98% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 25.301.354 σε σύνολο 25.307.554}