Η εισηγμένη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ανακοινώνει τα εξής: Πραγματοποιήθηκε σήμερα 28 Ιουνίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ.62, Μαρούσι) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ". Σε αυτήν παρευρέθησαν 24 μέτοχοι εκπροσωπούντες 64.528.517 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 87,95% επί συνόλου 73.366.520 κοινών ονομαστικών μετοχών. Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει, ότι κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων οι εξής αποφάσεις:
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της 64ης διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως, Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια, Κατάσταση Ταμειακών Ροών) της διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005. Για την κλειόμενη χρήση δεν θα διανεμηθεί μέρισμα.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 64ης Εταιρικής Χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.
3. Εκλογή ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της κας Ιωάννας Φλώρου του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 15061 και ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή του κ. Συλεούνη Κωνσταντίνου του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 14831 για την 65η διαχειριστική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006 και όρισε την αμοιβή τους, η οποία θα καθορισθεί με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΛ.ΑΕ.ΟΕ.
4. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006 (άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920).
5. Έγκριση Συμβάσεων και Συναλλαγών κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.
6. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 παρ.1 κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατ' επάγγελμα διενέργεια πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας.