Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 30.06.2006 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 5 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 81,06% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.824.560 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων απεφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα:
1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005 (01.01.2005 31.12.2005) στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί. Την έκθεση του Δ.Σ. η οποία περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στο Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας της 27ης Φεβρουαρίου 2006 καθώς και την από 28 Φεβρουαρίου 2006 έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ξενοκτιστάκη Γεωργίου.
2. Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005)
3. Τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. οι οποίες χορηγούνται δι' έξοδα παραστάσεως κ.λ.π. δια την διαχειριστικήν χρήσην 2005.
4. Την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανήκοντες στην Α.Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ δια την χρήση 2006 και ειδικότερα Τακτικόν μεν τον κ. Κοντογούρη Δημήτριο του Παναγιώτη, Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 13531 και Αναπληρωματικόν δε τον κ. Μανέλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 13841.
5. Την διανομή μερίσματος 0,51 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2005 δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 4.293.562,50 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετόχων της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 5ης Ιουλίου 2006.
Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίσθηκε η Πέμπτη 6 Ιουλίου 2006. Κατά συνέπεια από την 6ην Ιουλίου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος δια την χρήση 2005. Η πληρωμή μερίσματος της χρήσεως2005 θα αρχίσει την 14ην Ιουλίου 2006 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και θα τελειώσει στις 15 Δεκεμβρίου 2006. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (15.12.2006) η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 Αθήνα).
6. Την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρείας δια της προσθήκης δύο νέων παραγράφων: ε) την παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως προς ομοειδείς επιχειρήσεις και στ) παραχώρηση προσωπικού σε ομοειδείς ξενοδοχειακές ή εν γένει τουριστικές επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας εφόσον επιτρέπεται από την εργατική νομοθεσία και την κωδικοποίηση του καταστατικού εις ενιαίον κείμενον.
7. Την αναβολήν της συζητήσεως του θέματος αυτού εν αναμονή οδηγιών από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ε.Λ.Τ.Ε.
8. Την αναβολή του θέματος τούτου διότι τούτο εξαρτάται από την πορεία της συζητήσεως του προηγουμένου (7ου θέματος)
9. Δεν υπήρξε άλλο θέμα προ συζήτηση και λήψη απόφασης.