Η εταιρία γνωστοποιεί ότι έλαβε χώρα την 29.06.2006 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην πλατεία Συντάγματος, κατόπιν της υπ αριθμ. Πρωτ. Κ2 - 8164/01.06.06 αδείας του Υπουργείου Ανάπτυξης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Εμπρόθεσμα είχαν δεσμεύσει τις μετοχές τους και είχαν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην ΓΣ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 77,0534% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι εκπρόσωποι 64.724.884 μετοχών. Προσήλθαν και παρέστησαν από αυτούς στην ΓΣ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 77,0533% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι εκπρόσωποι 64.724.784 μετοχών. Εκπρόθεσμα δέσμευσαν τις μετοχές τους μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 0,0025% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι εκπρόσωποι 2.080 μετοχών ο οποίοι όμως έγιναν δεκτοί από την ΓΣ. Συνολικά δηλαδή παρέστησαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 77,0558% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι εκπρόσωποι 64.726.864 μετοχών. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
1) Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005 μετά των εκθέσεων του Δ. Σ. και των ελεγκτών.
2) Απαλλάχθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
3) Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ κατά πλειοψηφία οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προεγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ οι αμοιβές των για το 2006.
4) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η διανομή μερίσματος από φορολογηθέντα κέρδη χρήσης 2005 καθώς και προηγούμενων χρήσεων ύψους 0,33 ευρώ ανά μετοχή και συγκεκριμένα η καταβολή 0,11 ευρώ ανά μετοχή επιπρόσθετα των 0,22 ευρώ τα οποία είχαν δοθεί ήδη ως προμέρισμα από τέλη Δεκεμβρίου 2005 της χρήσης 2005. Επίσης ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η 10η Ιουλίου 2006.
5) Εκλέχθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ως Ορκωτός Ελεγκτής ΑΕ για την χρήση 2006 ο κος Μάρκου Αντώνιος με ΑΜ ΣΟΕΛ 19901 και ως αναπληρωτής του ο κος Σοφιανός Νικόλαος με ΑΜ ΣΟΕΛ 12231 και οι δύο από την εταιρία Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός Καμπάνης και καθορίσθηκε η αμοιβή τους να είναι ισόποση με αυτή του προηγούμενου έτους.
6) Εκλέχθηκε κατά πλειοψηφία νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ - Εκτελεστικό μέλος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΓΚΑΣ - Εκτελεστικό μέλος.
ΙΑΝ ΓΚΟΣΛΙΝΓΚ - Εκτελεστικό μέλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Μη Εκτελεστικό μέλος.
ANDREW NEWINGTON - Μη Εκτελεστικό μέλος.
ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος.
Υπέρ της ως άνω αποφάσεως ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 64.707.654 μετοχές ήτοι ποσοστό 99,9704% ενώ κατά της αποφάσεως ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.210 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,0296%
7) Αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας σε REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο REGENCY ENTERTAINMENT με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
8) Χορηγήθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ άδεια στα μέλη του ΔΣ να συμμετάσχουν σε ΔΣ άλλων εταιριών με παρεμφερή σκοπό κατ' άρθρο 23ν παρ.1 του ΚΝ 2190/1920 σε σχέση με την επένδυση της εταιρείας στο MONT PARNES.