Την 25 Αυγούστου συνεκλήθη και συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" και τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, και ΑΡ.ΜΑΕ : 20523/06/Β/89/45. Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 123 εμπρόθεσμοι + 7 εκπρόθεσμοι = 130 μέτοχοι κάτοχοι μετοχών που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 71,56% + 0,79% = 72,35%, δηλαδή 59.019.515 (58.378.491 + 641.024). Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας απεφάσισε επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως τα κάτωθι.
Θέμα 1ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι, και ειδικότερα 33 μέτοχοι κάτοχοι 40.044.830 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 67,86% των παρευρισκομένων ενέκριναν : (α) την απόσχιση και εισφορά του κλάδου παραγωγής, εμπορίας, εισαγωγής, εξαγωγής, χονδρικής & λιανικής πώλησης & συναρμολόγησης κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών), συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας, συστημάτων αυτόνομης ενέργειας (ενεργειακών συστημάτων) & παραγωγής κεραιών & ιστών τηλεπικοινωνίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., μαζί με τα ανήκοντα και συνοδεύοντα αυτόν πάσης φύσεως στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, (β) την από 30 Ιουνίου 2006 σχετική Λογιστική Κατάσταση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε, (γ) το σχέδιο Συμβάσεως Απόσχισης, Εισφοράς και Απορρόφησης του κλάδου παραγωγής, εμπορίας, εισαγωγής, εξαγωγής, χονδρικής & λιανικής πώλησης & συναρμολόγησης κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών), συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας, συστημάτων αυτόνομης ενέργειας (ενεργειακών συστημάτων) & παραγωγής κεραιών & ιστών τηλεπικοινωνίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., και (δ) τις μέχρι σήμερα πράξεις, αποφάσεις, ενέργειες και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., των προστηθέντων και πληρεξουσίων τους για την απόσχιση και εισφορά του εν λόγω κλάδου
Ενενήντα δύο (92) μέτοχοι κάτοχοι 1.303.976 μετοχών, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 2,2% ψήφισαν κατά. Η μέτοχος COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM με 15.800 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 0,03% ψήφισε λευκό. Οι μέτοχοι COSMOTE, TROWE, CALYON & GEG1 GENERAL ELECTRIC, με σύνολο 17.637.359 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 29,91% των παρευρισκομένων απείχαν της ψηφοφορίας.
Θέμα 2ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι, και ειδικότερα 33 μέτοχοι κάτοχοι 40.044.830 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 67,86% των παρευρισκομένων ενέκριναν την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών Ernst&Young ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. περί της διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερομένου κλάδου παραγωγής, εμπορίας, εισαγωγής, εξαγωγής, χονδρικής & λιανικής πώλησης & συναρμολόγησης κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών), συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας, συστημάτων αυτόνομης ενέργειας (ενεργειακών συστημάτων) & παραγωγής κεραιών & ιστών τηλεπικοινωνίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2, εδαφ. (γ) του Ν. 2166/1993.
Ενενήντα δύο (92) μέτοχοι κάτοχοι 1.303.976 μετοχών, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 2,2% ψήφισαν κατά. Η μέτοχος COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM με 15.800 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 0,03% ψήφισε λευκό. Οι μέτοχοι COSMOTE, TROWE, CALYON & GEG1 GENERAL ELECTRIC, με σύνολο 17.637.359 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 29,91% των παρευρισκομένων απείχαν της ψηφοφορίας.
Θέμα 3ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι, και ειδικότερα 33 μέτοχοι κάτοχοι 40.044.830 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 67,86% των παρευρισκομένων παρείχαν εξουσιοδότηση στους κ.κ. Ιωάννη Καραγιάννη και Λουκά Πετκίδη, ενεργούντες από κοινού ή/και ξεχωριστά, όπως εκπροσωπήσουν την ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. με σκοπό την υπογραφή της Συμβάσεως Απόσχισης, Εισφοράς και Απορρόφησης του κλάδου παραγωγής, εμπορίας, εισαγωγής, εξαγωγής, χονδρικής & λιανικής πώλησης & συναρμολόγησης κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών), συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας, συστημάτων αυτόνομης ενέργειας (ενεργειακών συστημάτων) & παραγωγής κεραιών & ιστών τηλεπικοινωνίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. με την λήπτρια εταιρεία "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" και κάθε άλλου πάσης φύσεως σχετικού εγγράφου καθώς και για τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας και υλικής πράξης που απαιτείται ή είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της εν λόγω απόσχισης και εισφοράς.
Ενενήντα δύο (92) μέτοχοι κάτοχοι 1.303.976 μετοχών, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 2,2% ψήφισαν κατά. Η μέτοχος COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM με 15.800 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 0,03% ψήφισε λευκό. Οι μέτοχοι COSMOTE, TROWE, CALYON & GEG1 GENERAL ELECTRIC, με σύνολο 17.637.359 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 29,91% των παρευρισκομένων απείχαν της ψηφοφορίας.