Σας ενημερώνουμε πως η Τακτική Γενική Συνεύλευση των Μετόχων της εταιρίας μας που έλαβε χώρα σήμερα, Τρίτη 22 Απριλίου 2003, και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας αποφάσισε και ενέκρινε τα ακόλουθα :

1. Tις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 · 31/12/2002.
2. Τον Ισολογισμό της 31/12/2002, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»και του «Πίνακα Διανομής Κερδών» 2002 της Εταιρίας.
3. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 · 31/12/2002.
4. Εγκρίθηκε η δημιουργία Έκτακτου Αποθεματικού από Αδιανέμητα Κέρδη Προηγουμένων Χρήσεων, ύψους ? 2.226.192.
5. Την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/1 · 31/12/2003 και καθόρισε την αμοιβή τους.
6. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και καθόρισε τις ιδιότητες των ανεξαρτήτων μελών ως ακολούθως:
Κωνσταντίνος Πετρόπουλος Πρόεδρος
Ιωάννης Πετρόπουλος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Γιώργος Δαυίδ Ανεξάρτητο Μέλος
Ευστάθιος Παπαγεωργίου Ανεξάρτητο Μέλος
Ιωάννης Φιλιώτης Ανεξάρτητο Μέλος
Νίκος Εμπέογλου Ανεξάρτητο Μέλος
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής ήτοι μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2008
7. Καθόρισε την αμοιβή των μελών του Δ.Σ. και τους μισθούς αυτών που προσφέρουν πραγματικές υπηρεσίες στην εταιρία με σύμβαση μισθώσεως εξηρτημένης εργασίας.
8. Την διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ στις 22.04.03. Από τις 23.04.03 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2002. H Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τον τρόπο και την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος. Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.