Η ανώνυμη εισηγμένη ασφαλιστική εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ανακοινώνει τα εξής: Στα πλαίσια εφαρμογής της υπ? αριθ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σήμερα 27 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συγκλήθηκε νομίμως στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι) η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1.Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 61ης διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2002 έως 31η Δεκεμβρίου 2002, μετά από ακρόαση της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2002 έως 31η Δεκεμβρίου 2002.

2.Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 61ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2002 έως 31η Δεκεμβρίου 2002.

3.Εξέλεξε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή για την 62η διαχειριστική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2003 έως 31η Δεκεμβρίου 2003.

4.Ενέκρινε συμβάσεις και συναλλαγές κατ? άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

5.Ενέκρινε αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. (άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920).

6.Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατ? άρθρο 13, παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, για σκοπούς αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

7.Ενέκρινε την έκδοση ομολογιακών δανείων, κοινών, ανταλλαξίμων ή / και μετατρέψιμων, μειωμένης ή μη εξασφαλίσεως.

8.Έδωσε άδεια, κατ? άρθρο 23 παρ.1 κ.ν.2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατ? επάγγελμα διενέργεια πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας. Ακολούθως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, αποφάσισε τη ματαίωση της συζήτησης και λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης 7, 8 και 9, που αφορούσαν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής, προς το σκοπό συμψηφισμού ζημιών, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων μετοχών και την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.