Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε την 14η Οκτωβρίου 2004 στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Ποσειδώνος 11, 'Aλιμος Αττικής, συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
1. Αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση σκοπού, μεταβολή αντικειμένου της Εταιρείας.
2. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του καταστατικού.
3. Έγκριση εκχώρησης απαιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρ. 23α ν. 2190/20.
4. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση για οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα.
7. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
Αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε "Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ TEXTILES ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧ ΑΒΕΕ".

Εγκρίθηκε ο νέος σκοπός της Εταιρείας ως ακολούθως:
1. Η βιομηχανική επεξεργασία, εκκόκκευση, τυποποίηση, μεταποίηση, εμπορία και διανομή βάμβακος, προϊόντων και παραπροϊόντων βάμβακος και συναφείς δραστηριότητες για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. Η παραγωγή, επεξεργασία, βαφή, τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία νημάτων και υφασμάτων παντός είδους και τύπου από βάμβακα ή και λοιπές ύλες για λογαριασμό της Εαιρείας ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς επίσης και η παραγωγή και εμπορία των λοιπών κύριων και βοηθητικών υλών βαμβακουργίας, νηματουργίας και υφαντουργίας.
2. Όλες οι δραστηριότητες, επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις παραγωγικών μονάδων εκκοκκιστηρίου βάμβακος, νηματουργείου, υφαντουργείου, ανηκόντων στην εταιρεία ή σε τρίτους και για όλες ή για τις επί μέρους φάσεις βιομηχανοποίησης, καθώς και η εμπορία βάμβακος νημάτων και υφασμάτων κάθε είδους και η ίδρυση εκκοκκιστηρίων και μονάδων κλωστοϋφαντουργίας στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
3. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση Οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, που έχουν όμοιους ή συναφείς προς τα ανωτέρω σκοπούς ή παρέχουν υπηρεσίες ή διαθέτουν προϊόντα όμοια ή παρεμφερή με αυτά που εμπορεύεται και παρέχει η εταιρεία.
4. Οι εισαγωγές και εξαγωγές των ανωτέρω προϊόντων από και προς την αλλοδαπή.
5. Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθησόμενες επιχειρήσεις, εταιρείες και κοινοπραξίες, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού, καθώς και η απόκτηση συμμετοχών, μετοχών, μεριδίων, μερίδων, καθώς και δικαιωμάτων ψήφου τίτλων, ομολογιών μετατρέψιμων ή μη, σε οποιαδήποτε εταιρεία ή για οποιαδήποτε εταιρεία εισηγμένων και διαπραγματευόμενων σε οποιαδήποτε οργανωμένη ή μη αγορά μετοχών ή τίτλων.
Στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται και κάθε άλλη όμοια ή συναφής ή παρεμφερής εργασία με τα παραπάνω, καθώς και η αγορά ακινήτων και αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την υλοποίηση του σκοπού της.

Αποφασίσθηκε τα αντίστοιχα άρθρα του καταστατικού της εταιρείας να τροποποιηθούν ως τις παραπάνω αποφάσεις.

Αποφασίσθηκε να εκχωρηθούν οι απαιτήσεις της Εταιρείας (άρθρ. 23α του ν. 2190/20) κατά διαφόρων πελατών της, στους οποίους η Εταιρεία έχει πωλήσει σκάφη αναψυχής και να εξουσιοδοτηθούν οι κ.κ. Δημήτριος Λεβεντάκης του Γεωργίου και/ή Γεώργιος Βερνίκος να υπογράψουν το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό και να προβούν σε κάθε άλλη ενέργεια για την υλοποίηση αυτής της απόφασης.

Αποφασίσθηκε να απαλλαχθεί το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και όλα τα προγενέστερα, από κάθε ευθύνη για όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες.

Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ. Γεώργιο Βερνίκο, Δημήτριο Γ. Λεβεντάκη, Νικόλαο Μαριολάκο, Γεώργιο Λεβεντάκη, Δημήτριο Γεωργαντή και ως Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Σπυρίδωνας Σουρλάς και Αδαμάντιος Ραδικόπουλος.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.495.150 μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,848% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν με ομοφωνία και οι μέτοχοι συνεχάρησαν τη Διοίκηση της Εταιρείας για όλες τις επιλογές της.

Η υλοποίηση όλων των αποφάσεων θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε αμέσως μετά τη Συνέλευση και αποφάσισε τη συγκρότησή του σε Σώμα, την εκλογή του Γεωργίου Βερνίκου ως Προέδρου, του Δημητρίου Γ. Λεβεντάκη ως Αντιπροέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου και ως Μέλη τους κ.κ. Νικόλαο Μαριολάκο, Γεώργιο Λεβεντάκη, Δημήτριο Γεωργαντή και ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Mέλη τους κ.κ. Σπυρίδωνα Σουρλά και Αδαμάντιο Ραδικόπουλο.