Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. MINERVA, που πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2006, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 8 μέτοχοι, που εκπροσωπούσανε 5.079.096 Μετοχές επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 81,92% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:
Επί του 1ου Θέματος: Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2005 και η απαλλαγή των ευθυνών των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση του 2005
Επί του 2ου Θέματος: Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) χρήσεως 2005,που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2005. Ως δικαιούχοι του μερίσματος ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη συνεδρίασης του ΧΑ της 7ης Ιουλίου 2006, με συνέπεια από 10 Ιουλίου 2006 η μετοχή να διαπραγματεύεται στο ΧΑ, χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος.
Επί του 3ου Θέματος: Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2005 έως 31/12/2005, τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ο Ορκωτός Ελεγκτής.
Επί του 4ου Θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2005.
Επί του 5ου Θέματος: Καθορίσθηκαν οι αμοιβές ,μισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την περίοδο 1.7.2006 έως 30.6.2007.
Επί του 6ου Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή, για την χρήση 2006, ως τακτικού ελεγκτή ο κ. Τσαμάκης Ανδρέας του Δημητρίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 17101 της ελεγκτικής εταιρείας ΒΚR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε., Ανεξάρτητο Μέλος της ΒΚR Ιnternational και ως αναπληρωματικού ελεγκτή, ο κ. Μπατσούλης Γεώργιος του Αναστασίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 14001, της ιδίας ελεγκτικής εταιρείας.
Επί του 7ου Θέματος: Συζητήθηκαν διάφορες σκέψεις και προτάσεις επί της μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι βραχυπρόθεσμοι & μακροπρόθεσμοι στόχοι της Διοίκησης της εταιρείας.