- Η εταιρία ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ γνωστοποιεί τις αποφάσεις της συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Ιουνίου 2005 , στην οποία συμμετείχε το 78,41% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και το οποίο στο σύνολο του ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις της. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το άρθρα 278 και 279 του Κανονισμού του ΧΑ, παρατίθενται τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν:

Θέμα 1ο: Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γ.Σ. τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης και το Προσάρτημα της χρήσης 01.01.2004 - 31.12.2004. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2004, δηλαδή τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στον Ισολογισμό.

Θέμα 2ο: Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, όπως διαπιστώνεται και από την ανάγνωση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, το Δ.Σ. πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκριθεί η διανομή μερίσματος, ποσού 312.000 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,065 Ευρώ ανά μετοχή. Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος 0,065 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 10ης Ιουνίου 2005 ημέρας Παρασκευής.

Από την 13η Ιουνίου 2005, ημέρα Δευτέρα , οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. Η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2004 θα αρχίσει την 4η Ιουλίου 2005. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής θα δοθούν με νέα ανακοίνωση της εταιρείας.

Θέμα 3ο: Πρόεδρος υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση την από 28.4.2005 Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας και το από 3.5.2005 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των πεπραγμένων και των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να εγκρίνει την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. Η Γ.Σ. ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και το από 3.5.2005 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 4ο: Ο Πρόεδρος πρότεινε να εγκριθούν τα πεπραγμένα χρήσεως 2004 και να απαλλαγούν το Δ.Σ. και ο ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση 01.01.2004 - 31.12.2004. Η Συνέλευση μετά από συζήτηση, ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα χρήσεως 2004 και απάλλαξε τα Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω χρήση.

Θέμα 5ο: Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ΣΟΛ ΑΕΟΕ για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσεως 01.01.2005 - 31.12.2005. Ως τακτικός ελεγκτής - λογιστής εξελέγη το μέλος της εταιρείας αυτής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16641) και ως αναπληρωματικός το επίσης μέλος της εταιρείας αυτής κ. Χρήστος Μενελάου του Αποστόλου, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13911). Όρισε, τέλος, ότι η αμοιβή τους θα είναι σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που θα καθορισθούν, σύμφωνα με το νόμο, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Θέμα 6ο: Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα το ποσό των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2004 και προενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων κατά το έτος 2005. Ενέκρινε επίσης ομόφωνα τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2004 στο Πρόεδρο του ΔΣ και στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, και προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών τους, λόγω της σχέσης εργασίας τους με την εταιρεία, για το έτος 2005.

Θέμα 7ο: Η ΓΣ ομόφωνα επικύρωσε και επαναβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτό έχει οριστικοποιηθεί με την απόφαση του ΔΣ της 20.2.2004.

Θέμα 8ο. H ΓΣ ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 9ο. Δεν υπήρξαν κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις επί των οποίων χρειάστηκε να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, ούτε συζητήθηκαν άλλα θέματα. Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση και απολογισμός της εταιρικής δραστηριότητας κατά την χρήση 2004, της οποίας τα ορόσημα συνοψίζονται στα ακόλουθα : α) μηδενικός τραπεζικός δανεισμός, β) διαθέσιμα ύψους άνω των 2εκ. Ευρώ , γ) αύξηση πωλήσεων κατά ποσοστό 19,10%, δ) αύξηση κερδών κατά ποσοστό 30,56% και ε) απόδοση ιδίων κεφαλαίων κατά ποσοστό 24.51%. Το σύνολο της εν λόγω παρουσίασης τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή είναι διαθέσιμο για όλους τους μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι μπορούν να προμηθευτούν αυτή από τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας α80, Χαλάνδρι, τηλ. 210-6726200, Υπευθ. Κ. Ευστρ. Φραγκούλης