Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι την Τρίτη 27 Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 66 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.428.473 μετοχές (επί συνόλου 16.341.440 μετοχών) ήτοι 57,69% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Hμερήσιας Διάταξης:
1ο θέμα: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της τέταρτης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας (από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005) Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα η διανομή συνολικού μερίσματος ποσού 4.902.432 ευρώ. Το παραπάνω μέρισμα αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι μετά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ στις 29 Ιουνίου 2006. Από την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η καταβολή θα αρχίσει την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2006 μέσω του δικτύου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ.
Σχετικά με τη διανομή του μερίσματος θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση δια του Τύπου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2ο θέμα: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για για τα πεπραγμένα της τέταρτης εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2005)
3ο θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση του ελέγχου για την πέμπτη εταιρική χρήση (1/1/2006-31/12/2006) στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, με τακτικό ελεγκτή τον κ. Κυριάκο Ριρή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. .176141/5.8.1999, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12111), και αναπληρωτή τον κ. Σιάτη Χρίστο του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. 320839/13.12.2003, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12191) με αμοιβή ανερχόμενη στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ποσοστού ΦΠΑ για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.
4ο θέμα: Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της τέταρτης χρήσης δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και εγκρίθηκε ομόφωνα να ακολουθηθεί η ίδια πολιτική και για την πέμπτη χρήση.
5ο θέμα Το 5ο θέμα σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 28 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη διανομή των κερδών, εν όψει του ν.3371/2005, δεν συζητήθηκε λόγω μη ύπαρξης της αναγκαίας απαρτίας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να συνεδριάσει αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε σώμα για να αποφασίσει τη σύγκληση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
6ο θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η από 3/5/2006 εκλογή του κ. Κλέτσα Βασίλειου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Ιωάννη Αποστολόπουλου και η από 25/5/2006 εκλογή του κ. Ιωάννη Τεγόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Ιωάννη Πρωτοποαπαδάκη.
7ο. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τους κ.κ.
1) Καραβία Φωκίωνα,
2) Κλέτσα Βασίλειο,
3)Σκούρα Αθανάσιο,
4) Σακελλαριάδη Ιωάννη,
5) Παπανικολοπούλου Χριστίνα,
6) Τεγόπουλο Ιωάννη ως τα μέλη που θα αποτελούν το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας με θητεία έως την 27.06.2011, δυνάμενη να παραταθεί έως την τακτική γενική συνέλευση του έτους της εκπνοής της αλλά όχι πέραν της εξαετίας, ενώ ορίζει ομόφωνα τους κ.κ. Σκούρα Αθανάσιο και Σακελλαριάδη Ιωάννη ως ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
8ο. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την υφιστάμενη σύμβαση διαχείρισης μεταξύ της Εταιρίας και της GLOBAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και την ανανέωση της ισχύος της έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
9ο θέμα: Τέλος έγινε μια σύντομη παρουσίαση των αγορών και του χαρτοφυλακίου της εταιρίας.