Σύμφωνα με το άρθρο 278 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 28ης Ιουνίου 2006, στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 168 μέτοχοι εκπροσωπούντες 67.791.118 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 132.413.583 τέτοιων (ποσοστό απαρτίας 51,20%), συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις, ως ακολούθως:
1. Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2005 έως 31.12.2005, έπειτα από ακρόαση της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Επίσης, αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για την ως άνω χρήση.
Τις σχετικές αποφάσεις υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 66.663.524 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 98,34% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), ενώ απήχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 1.127.597 μετοχές (ποσοστό 1,66%).
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την υπόλογη χρήση που έληξε στις 31.12.2005.
Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 67.773.814 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,97% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), ενώ απήχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 17.304 μετοχές (ποσοστό 0,03%).
3. Εκλέχθηκαν για τον έλεγχο της χρήσης 2006, οι Ελεγκτικές Εταιρίες:
i) "Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ" και
ii) "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε."
Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 67.773.814 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,97% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), ενώ απήχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 17.304 μετοχές (ποσοστό 0,03%).
4. Ορίσθηκε το ανώτατο ποσό αποζημίωσης κατά το τρέχον έτος των μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 67.773.814 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,97% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), ενώ απήχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 17.304 μετοχές (ποσοστό 0,03%).
5. Εγκρίθηκε ο μισθός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδεομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, για τη χρονική περίοδο από 1.7.2006 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 67.773.814 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,97% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), ενώ απήχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 17.304 μετοχές (ποσοστό 0,03%).
6. Αποφασίσθηκε ομόφωνα δια ψήφων 67.773.814, επί συνόλου 67.773.814, η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την αύξηση αυτού, με την από 16/12/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών αυτής, κατά το ποσό των 2.436.651,21 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.154.811 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,11 η καθεμία και τιμή διάθεσης:
(i) για μεν τα 1.025.541 δικαιώματα, τα 2,93 ευρώ, ανά μετοχή (ii) για δε τα 129.270 δικαιώματα, τα 2,61 ευρώ, ανά μετοχή. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 279.392.660,13 ευρώ και διαιρείται σε 132.413.583 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,11 η καθεμία.
7. Χορηγήθηκε ομόφωνα, δια ψήφων 67.773.814, επί συνόλου 67.773.814, άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20 εταιρειών.
8. Χορηγήθηκε ομόφωνα, δια ψήφων 67.773.814, επί συνόλου 67.773.814, ειδική άδεια, κατ' άρθρο 23α ΚΝ 2190/20, ώστε η INTRACOM HOLDINGS να αγοράσει από την INTRAPAR τη μειοψηφική συμμετοχή της στην INTRACOM IT SERVICES.
9. Εγκρίθηκε ομόφωνα, δια ψήφων 67.773.814, επί συνόλου 67.773.814, η εκ νέου μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Απορροφηθείσας ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε. που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 15.10.1999, ειδικότερα δε εκ του αδιαθέτου στις 28/06/2006 υπολοίπου αντληθέντων κεφαλαίων της εταιρίας συνολικού ποσού ? 33.191 χιλ., η αναδιάθεση ποσού ? 22.691 χιλ., στις εξής κατηγορίες
- "Μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού" κατά ποσό ευρώ 21.000 χιλ.
- "Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών" κατά ποσό ευρώ 1.691 χιλ.
10. Εγκρίθηκε ομόφωνα δια ψήφων 67.773.814, επί συνόλου 67.773.814, η εκ νέου απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α. και μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρίας, λαμβανομένων υπόψη των όσων έχουν ήδη αγορασθεί και θα αγορασθούν μέχρι 30/06/2006, με ανώτατη τιμή αγοράς τα 18 ευρώ, ανά μετοχή και κατώτατη το 1 ευρώ ανά μετοχή. Οι ως άνω αγορές θα πραγματοποιηθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω απόφασης, ήτοι μέχρι 28/06/2007. Ο ακριβής χρόνος έναρξης εφαρμογής της απόφασης θα γνωστοποιηθεί με σχετική Ανακοίνωση της Εταιρίας. Επίσης, αποφασίσθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την τήρηση των σχετικών με την αγορά ιδίων μετοχών διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ. 5-7 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει).