Αθήνα, 23 Μαΐου 2005 - Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι καθορίστηκε η σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2005 και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρείας, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, Κηφισίας 99, Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

1.Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων Διαχείρισης, Χρηματοδότησης και Προμηθειών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών, για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ΟΤΕ Α.Ε. (μητρικής) και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, της χρήσης 2004.

2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του ΟΤΕ Α.Ε. (μητρικής) και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, της χρήσης 2004 που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα.

3. Έγκριση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 5 του Καταστατικού.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2004, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004.

7. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2005.

8. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου / Δ/ντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004.

9. Καθορισμός της αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου / Δ/ντος Συμβούλου για τη χρήση 2005.

10. Έγκριση βασικών όρων σχεδίου σύμβασης για την κάλυψη/ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

11. Ακύρωση 676.420 ιδίων μετοχών, λόγω παρέλευσης τριετίας από την απόκτησή τους με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσόν που αντιστοιχεί στις ακυρούμενες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920 και μεταφορά του σχηματισθέντος αποθεματικού αγοράς ιδίων μετοχών σε έκτακτο αποθεματικό.

12. Τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 15, 21, 28, 29, 30, 32, 35, 36 και 37 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση.

13. Εκλογή για τριετή θητεία τριών νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων μελών του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού και ορισμός ή μη νέων ανεξαρτήτων μελών.

14. Διάφορες ανακοινώσεις.