Η εταιρεία FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 16.6.2006 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα) η 17η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005)
2. Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων των ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2005
3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2005.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση καταβληθέντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2005 και καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006
7.Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς , κατά το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920
8.Εκδοση από την Εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού Ομολογιακού Δανείου.
9. Λοιπά θέματα- Ανακοινώσεις

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν πέντε (5) μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ποσοστό 72,01% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (8.439.044 Μετοχές σε σύνολο 11.720.024 μετοχών). Η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα :
1. Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της εταιρικής χρήσης 2005, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του ΔΣ περί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
2. Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 28ης Φεβρουαρίου 2006 καθώς και την από 8 Μαρτίου του 2006 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή της εταιρείας κ. Θεοδώρου Παπαηλιού.
3. Την διανομή μερίσματος 0,035 ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2005. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ την 29η Ιουνίου 2006. Από την 30η Ιουνίου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2005. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2005 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2006 μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Παράλληλα και αναφορικά με την διάθεση των κερδών εγκρίθηκε η δημιουργία :
α) φορολογηθέντος αποθεματικού του ν. 3299/2004 ποσού 2.089.900 Ευρώ, προς κάλυψη αφενός μεν της απαιτουμένης εκ του νόμου ιδίας συμμετοχής της εταιρείας σε εγκριθέν επενδυτικό πρόγραμμα και αφετέρου του αναγκαίου κεφαλαίου κινήσεως του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου που χρηματοδοτείται από τη εταιρεία και
β) φορολογηθέντος αποθεματικού για την Δράση 2.5.3 του ΕΠΑΝ ποσού 478.000 Ευρώ προς κάλυψη της ιδιίας συμμετοχής της εταιρείας σε έτερο επενδυτικό πρόγραμμα .
4. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005).
5. Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2006 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ και συγκεκριμένα : α) ως τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 16641 και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Τριμπώνιας, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14941
6. Τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2005 και την προέγκριση των αμοιβών δια ην χρήση 2006 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
7. Την παροχή έγκρισης- άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις για λογαριασμό τρίτων υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Την έγκριση, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του ν. 3156/2003, της έκδοσης από την εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού μέχρι Euro 5.000.000 με ιδιωτική τοποθέτηση σε απλές ισόποσες κοινές ανώνυμες ομολογίες σε φυσική μορφή και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου και την κάλυψή του. Το εν λόγω Ομολογιακό Δάνειο προορίζεται όπως καλύψει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας που έχεουν ήδη εγκριθεί ή τελούν υπό διαδικασία εγκρίσεως