Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 20η Ιουνίου 2006, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν επτά (7) μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 12.239.172 μετοχές επί συνόλου 20.308.064 ή το 60,27% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 24ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2005 έως 31.12.2005. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 24ης εταιρικής χρήσης .
Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 24ης Εταιρικής Χρήσης από 1.1.2005 έως 31.12.2005 καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 1.1.2005 έως 31.12.2005, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τόσο τις απλές όσο και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς επίσης και τον Λογαριασμό διάθεσης κερδών .Επίσης αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 0,21 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 23ης Ιουνίου 2006. Την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2006 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 24ης Εταιρικής Χρήσης 1.1.2005 έως 31.12.2005. Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε με ομόφωνη απόφασή της και μετά από ονομαστική κλήση του κάθε παρισταμένου μετόχου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/05 έως 31/12/05.
Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' αρ. 24 παρ.2 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για την εταιρική χρήση 1.1.2005 έως 31.12.2005 και προέγκριση για την χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006. Δεν υφίστανται τέτοιου τύπου αμοιβές προς έγκριση.
Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και καθορισμός αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα, όπως τακτικός ορκωτός ελεγκτής για τη χρήση 2006 εκλεγεί ο κ. Δημήτριος Ντζανάτος του Σπυρίδωνα με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON, ενώ ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνος Βενέτης του Παναγιώτη με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 12891 της ίδιας εταιρείας.
Θέμα 6ο: Έγκριση καταλόγου δικαιούχων δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της δεύτερης σειράς, σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (Stock Option) στο προσωπικό, που αποφασίσθηκε με την από 12.7.2004 Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον κατάλογο των δικαιούχων Δικαιωμάτων αγοράς μετοχών σύμφωνα με το κανονισμό του Προγράμματος που αποφασίσθηκε με την από 12/7/2004 Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τον κατάλογο το σύνολο των Δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της δεύτερης σειράς, τα οποία αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας, ανέρχεται σε 95.670 και τα ονόματα των δικαιούχων περιλαμβάνονται στο από 19/06/2006 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Θέμα 7ο: Έγκριση συμβάσεων και μισθών κατ' άρθρα 23α παρ. 2 και 24 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20. Δεν τίθεται θέμα προς συζήτηση.
Θέμα 8ο: Έγκριση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλογή των κ. Σπυρίδων Ρουχίτσα του Παναγιώτη, Ιδιωτικό Υπάλληλο, με ΑΔΤ Α 756029, κάτοικο Αφισίας 9, Προκόνησος Σταμάτα, ΑΦΜ 027596048, ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου και Ελευθέριο Χιλιαδάκη του Αργυρίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, με ΑΔΤ Π 073667, κάτοικο Ησιόδου 4 Αθήνα, ΑΦΜ 015505809, ΔΟΥ Κηφισιάς. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Πάρι Κοκορότσικου και Ίωνα Σιώτη και για το υπόλοιπο του χρόνου της θητείας τους, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. (Πρακτικό Δ.Σ. Νο793/01-03-2006).
Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα. Δεν υπάρχουν.