Σας ενημερώνουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας «Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ πραγματοποιήθηκε σήμερα 22 Ιουνίου 2005 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δάφνης αριθμός 6 στο Παλαιό Ψυχικό, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Προσάρτημα, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσεως 2004, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2004 σύμφωνα με το άρθρο 35 ΚΝ 2190/1920.

3. Λήψη αποφάσεως για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστού 5% επί του συνόλου αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του άρθρου 16 παρ.5 του ΚΝ 2190/20 και του ΠΔ 14/93. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ.5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει).

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός ανεξαρτήτων μελών.

5. Προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005.

6. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας, να μετέχουν σε συναφείς εταιρείες και στα Διοικητικά Συμβούλια αυτών (άρθρο 23 §1 ΚΝ 2190/1920).

7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη χρήση 2005 και καθορισμός αμοιβής τους.

8. Διάφορα θέματα - Εγκρίσεις - Ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση:

-Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Προσάρτημα, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων) και την Έκθεση του Δ.Σ. της χρήσεως 2004, και απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2004.

-Αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α. μέχρι ποσοστού 5% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με κατώτατη τιμή αγοράς το 1 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή τα 30 ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 22α Ιουνίου 2006.

-Εξέλεξε νέο Δ.Σ., ληξάσης της θητείας του παλαιού και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του. Το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας, του οποίου η θητεία θα λήξει την 30.06.2009 αποτελείται από τους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Αντωνάκο, Ιωάννα Τασιά, Σοφία Δημητρακοπούλου και Ανδρέα Ησαΐα εκ των οποίων οι κκ. Σοφία Δημητρακοπούλου και Ανδρέας Ησαΐας ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Προενέκρινε ποσό 30.000 ως αμοιβή του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για το έτος 2005, εφ? όσον υπάρξουν κέρδη μετά από φόρους και χορήγησε άδεια σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και στα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν καθ? οποιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση και στο Διοικητικό Συμβούλιο συναφών εταιρειών.

-Τέλος, εξέλεξε για την χρήση 2005 ως Τακτικό Ελεγκτή την κυρία Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου και της Βικτορίας, ΑΔΤ Π. 372529/1989 Α.Τ. ΚΘ? Αθηνών, Α.Μ. - Σ.Ο.Ε. 16281, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέϋδεν και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Κων/νο Μαλισόβα του Ιωάννου και της Ευφροσύνης, ΑΔΤ Δ 754368 / 1961 / ΥΧ ΥΠΑΤΗΣ, Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 11281, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέϋδεν και καθόρισε την αμοιβή τους σύμφωνα με το κατά Νόμο ελάχιστα προβλεπόμενο όριο και με την σχετική απόφασ η του Εποπτικού Συμβουλίου.

Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα και με παμψηφία των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 47,68% του συνόλου των μετοχών.