Συνήλθε σήμερα 28/7/2005 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην οποία συμμετείχαν Μέτοχοι Κομιστές 20.517.802 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 58,33% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο
Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2004.
Θέμα 2ο
Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2004.
Θέμα 3ο
Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρίας για τη χρήση 1/1 - 31/12/2004.
Θέμα 4ο
Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένο ισολογισμό και ενοποιημένα αποτελέσματα) της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2004.
Θέμα 5ο
Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένου ισολογισμού και των ενοποιημένων αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2004.
Θέμα 6ο
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους ισολογισμούς, τα αποτελέσματα και τη διαχείριση της εταιρίας για την χρήση 1/1 - 31/12/2004.
Θέμα 7ο
Έγκριση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν παραιτήσεως, γενομένη εντός του 2004.
Θέμα 8ο
Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) για την χρήση 1/1 - 31/12/2005.
Θέμα 9ο
Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στον Πρόεδρο και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση της αμοιβής τους για την διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12/2005, καθώς επίσης έγκριση των σχέσεων εργασίας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 10ο
Έγκριση για αγορά από την εταιρία ιδίων μετοχών της με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, καθορισμός των βασικών όρων και σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Θέμα 11ο
Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :
Θέματα 1ο - 6ο
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας (εταιρικές και ενοποιημένες) όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο, τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2004, τον τρόπο διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρίας για τη χρήση 1/1 - 31/12/2004 καθώς και την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 1/1 - 31/12/2004.
Υπέρ της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων ψήφισαν το 71,7% των παρευρισκομένων μετόχων ενώ μέτοχοι 28,3% επί των παρευρισκομένων μετόχων ψήφισαν αρνητικά (αρνητικά ψήφισαν μόνο οι Μέτοχοι Αθανάσιος, Μαρία, και Αμαλία Πρωτοπαπά).
Στη συνέχεια με ονομαστική ψηφοφορία η οποία πραγματοποιήθηκε, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους Ισολογισμούς - Αποτελέσματα για τη διαχείριση της Εταιρίας για τη χρήση 1/1 - 31/12/2004.
Υπέρ της απαλλαγής ψήφισε το 71,7% των παρευρισκομένων μετόχων ενώ αρνητικά το 28,3% (αρνητικά ψήφισαν μόνο οι Μέτοχοι της Αθανάσιος, Μαρία και Αμαλία Πρωτοπαπά ).
Θέμα 7ο
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν παραιτήσεως του, η οποία έγινε εντός του 2004.
Θέμα 8ο
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προέβη στην εκλογή του κου Γεωργίου Παρασκευόπουλου του Αθανασίου, ΑΜ ΣΟΕΛ 11851 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και του κου Σωτηρίου Κωνσταντίνου του Ανδρέα ΑΜ ΣΟΕΛ 13671 ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της εταιρίας για την χρήση 1/1-31/12/2005.
Θέμα 9ο
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προέβη στην έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στον Πρόεδρο και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην προέγκριση της αμοιβής τους για την διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12/2005, καθώς επίσης και στην έγκριση των σχέσεων εργασίας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 10ο
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την αγορά 1.500.000 ιδίων μετοχών της Εταιρίας με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής για το χρονικό διάστημα από 29/7/2005 έως 28/7/2006 με ανώτατη τιμή 3 ? και κατώτατη τιμή 0,80 ?. Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του καθορίσει τους όρους και το χρόνο απόκτησης τους ενημερώνοντας σύμφωνα με το Νόμο τους Μετόχους και τις Αρμόδιες Αρχές.
Θέμα 11ο
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε και ενέκρινε ομόφωνα διάφορα θέματα που αφορούν στη χρήση 1/1/ - 31/12/2004.