Γνωστοποιείται από την εταιρία ότι στις 4/11/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της, 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 55,44% (παρίσταντο μέτοχοι που κατείχαν 13.338.032 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών) και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Αποφάσισε την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/03 και του Κ.Ν. 2190/1920, κοινού ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι Euro 15.000.000 με διάρκεια πέντε (5) ετών, σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, με σκοπό την εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και την αναχρηματοδότηση δανείων της εταιρείας. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, να αποφασίσει ποιες τράπεζες θα συμμετέχουν στο ομολογιακό δάνειο, να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις με όποιους όρους κρίνει συμφερότερους για την εταιρία, να ορίσει τους εκπροσώπους που θα υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με την έκδοση, εξασφάλιση και εξυπηρέτηση του δανείου έγγραφο και γενικότερα να προβεί σε κάθε απαραίτητη σχετική ενέργεια για την ολοκλήρωση της έκδοσης του εν λόγω ομολογιακού δανείου.

Θέμα 2ον. Καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών, του εργαζόμενου στην εταιρία Εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα, Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα για την περίοδο 04/11/2005-30/06/2006.