Η Εταιρία ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ ανακοινώνει ότι, την 15η Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθαν στην προγραμματισμένη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL των Αθηνών, μετά την από 23.5.2006 πρόσκληση του Δ.Σ. Παρέστησαν 9 μέτοχοι, κάτοχοι 70.099.046 μετοχών επί συνόλου 96.981.079 μετοχών, ήτοι 72,28% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως παμψηφεί:
1) Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005, με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του ΔΣ και οι ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση 2005.
3) Εγκρίθηκε η διάθεση και διανομή των κερδών της χρήσης 2005. Επίσης αποφασίστηκε ότι δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας (0,065 ευρώ ανά μετοχή) είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 28ης Ιουνίου 2006. Από 29 Ιουνίου 2006, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από το δίκτυο της ALPHA BANK από την 06/07/2006 μέχρι το τέλος του έτους.
4) Εξελέγη ελεγκτής για την χρήση 2006, η ελεγκτική εταιρεία KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με αμοιβή την εγκριθείσα προσφορά της.
5) Εξελέγησαν τα μέλη του ΔΣ, με θητεία ενός έτους, ως κάτωθι:
1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ.
4. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ - ανεξάρτητο μέλος.
5. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΡΙΜΠΕΡ - ανεξάρτητο μέλος.
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ.
7. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ.
8. JEAN CHOUVEL.
9. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ.
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ.
6) Εγκρίθηκαν τα κατωτέρω:
- το από 24-3-2006 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιριών ΧΑΛΚΟΡ και FITCO,
- την επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και έκθεση του Δ.Σ. κατ' άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
- τον από 31-1-2006 ισολογισμό μετασχηματισμού της απορροφούμενης εταιρίας FITCO A.E. και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας, η οποία θα τεθεί ως έχει, στην παράγραφο 13 του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σε αντικατάσταση και συμπλήρωση της υπάρχουσας παραγράφου 13,
- τις από 10-4-2006 εκθέσεις αποτίμησης των ελεγκτικών εταιρειών ''BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.'' και ''ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.'', αναφορικά με την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων εταιρειών μετά των λοιπών στοιχείων, δηλώσεων, γνωμοδοτήσεων και αναφορών των εν λόγω ελεγκτικών εταιρειών, που προβλέπονται στο άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και
- η απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας ''FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' από την ανώνυμη εταιρεία ''ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ'', σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 ''περί ανωνύμων εταιριών'' και του Ν. 2166/1993, με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.
- 7) Εγκρίθηκαν τα εξής:
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 5.707.815,36 ευρώ, λόγω απορρόφησης της Α.Ε. ''FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'', σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 2166/1993 (μετοχικό κεφάλαιο απορροφούμενης 11.488.500,00 ευρώ μειωμένο κατά 5.780.684,64 ευρώ που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφούμενης που κατέχει η απορροφούσα).
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 667.032,83 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
- Αύξηση της ονομαστικής αξίας των 96.981.079 μετοχών της εταιρείας από 0,33 ευρώ σε 0,38 ευρώ.
- Έκδοση 4.015.248 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας αυξάνεται συνολικά κατά 6.374.848,19 ευρώ. 8) Εξουσιοδότησε τον κ. Ιωάννη Οικονόμου, να υπογράψει ενώπιονΣυμβολαιογράφου τη σύμβαση συγχώνευσης των Εταιρειών ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ και FITCO AE, την προβλεπόμενη στο άρθρο 74 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση κ.λπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύμβασης, μέσα στα πλαίσια του εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.
9) Εγκρίθηκε η έκδοση ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των 125 εκατ. Ευρώ και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία έκδοσης των δανείων αυτών.
10) Δεν υπάρχουν αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς όλες οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου προκύπτουν εκ των κερδών της χρήσης και εγκρίθηκαν με την διανομή (θέμα 3ον).
11) Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 περί σκοπού του Καταστατικού με την προσθήκη της λέξης ''ψευδαργύρου'' στην παρ. 1 του ως άνω άρθρου.