Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2006 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στις εγκαταστάσεις της ΕLBISCO A.B.E.E. στο Πικέρμι Αττικής, 21ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, και παρέστησαν 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 70,16% (31.432.525 μετοχές επί συνόλου 44.800.000 μετοχών) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Οι μέτοχοι της ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενέκριναν το σύνολο των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Συγκεκριμένα:
1. Ενέκριναν στο σύνολό τους τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσεως από 01-01-2005 έως 31-12-2005 μετά της σχετικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.
2. Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διοίκησαν την εταιρία κατά την περίοδο από 01-01-2005 έως 31-12-2005, καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση από 01-01-2005 έως 31-12- 2005. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.
3. Εξέλεξαν ως ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 την εταιρία "ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία". Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές στους οποίους ανατίθεται η ευθύνη διενέργειας του ως άνω ελέγχου είναι οι: 1) Γούτης Βασίλειος του Χρήστου, ΑΜ ΣΟΕΛ 10411 (Τακτικός), και, 2) Μιχαλάτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 (Αναπληρωματικός). Η εν λόγω απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.
4. Αποφάσισαν την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 13.440.000 ευρώ, με έκδοση 8.960.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μία (1) νέα μετοχή ανά πέντε (5) παλαιές. Όρισαν ως τιμή διάθεσης των άνω 8.960.000 νέων μετοχών την τιμή του 1,68 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό, το οποίο θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό "από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Συνακόλουθα εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού αυτής. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.
5. Εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρίας από τη Κηφισιά (Κολοκοτρώνη 23 & Μυκόνου, 145 62, Κηφισιά) στο Πικέρμι Αττικής, (21ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, 190 09, Πικέρμι Αττικής) και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του καταστατικού αυτής. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.
6. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:
α. Κυριάκος ΦΙΛΙΠΠΟΥ του Αθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος.
β. Ελένη ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΥ του Κυριάκου, Εκτελεστικό Μέλος.
γ. Αθανάσιος - Κύρος ΦΙΛΙΠΠΟΥ του Κυριάκου, Εκτελεστικό Μέλος.
δ. Αλέξανδρος ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
ε. Ελευθερία ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Σημειώνεται ότι η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας είναι διετής και λήγει στις 30-6-2008. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.
7. Εγκρίθηκε η από 31-3-2006 εκλογή του κ. Αθανασίου - Κύρου Φιλίππου ως Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Ρούσσου και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δηλαδή μέχρι την 30-6-2006. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.
8. Αποφάσισαν ότι δεν συντρέχει λόγος λήψεως απόφασης επί του θέματος του καθορισμού των ορίων αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθ' όσον στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα απασχοληθούν στην εταιρία δεν θα καταβληθούν αποδοχές. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.
9. Ενέκριναν τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.