Η Δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε την 24.5.2005 και ώρα 10.00.

Επί συνόλου 291.203.608 μετοχών παρίστανται και εκπροσωπούνται 99.858.466 μετοχές, ήτοι το 34,29%, εκ των οποίων 74.567.404 (25,61%) κατετέθησαν εμπροθέσμως και 25.291.062 (8,69%) εκπροθέσμως, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στην Γενική Συνέλευση να αποφανθεί επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Το θέμα της Ημερησίας Διατάξεως αφορούσε την έγκριση προγράμματος διαθέσεως σε Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων μετ? αυτής εταιριών, δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Τραπέζης (άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920).

Απαιτούμενη απαρτία: 33,34%
Επιτευχθείσα απαρτία: 34,29%
ΝΑΙ = 98,24%
ΟΧΙ = 1,76%

Το ανωτέρω πρόγραμμα εγκρίθηκε υπό τους εξής όρους:

1. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται πενταετής, αρχομένη από της εγκριτικής περί τούτου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης και λήγουσα το Δεκέμβριο του 2009.

2. Στο Πρόγραμμα δύνανται να μετέχουν Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη, της Τραπέζης και των συνδεδεμένων μεθ' αυτής εταιριών.

3. Στα πλαίσια του Προγράμματος, η Τράπεζα θα εκδίδει, κατόπιν ενασκήσεως των δικαιωμάτων προαιρέσεως, νέες μετοχές υπέρ των ληπτών, έως συνολικού ποσού ονομαστικής αξίας ίσης προς 1% του, καθ? εκάστη, αλλά και συνολικώς κατά την εσχάτη, ημερομηνία ενασκήσεως των δικαιωμάτων προαιρέσεως, μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

4. Οι λήπτες θα αποκτούν τις, κατ? ενάσκηση των δικαιωμάτων προαιρέσεως, εκδιδόμενες νέες μετοχές της Τραπέζης σε τιμή διαθέσεως η οποία, κατά το χρόνο ενασκήσεως θα κυμαίνεται από την ονομαστική αξία αυτών, έως το 80% της χρηματιστηριακής τιμής.

5. Τα δικαιώματα προαιρέσεως δύνανται να ενασκώνται, κατ? απόλυτη διακριτική ευχέρεια των ληπτών, άνευ συνδρομής οιωνδήποτε, πλην της υπηρεσιακής ιδιότητος του λήπτη, όρων (εξαιρέσει αποχρωσών περιπτώσεων), σε ημερομηνία εκάστοτε οριζόμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν δύναται να απέχει πλέον των 5 ετών από της ημερομηνίας χορηγήσεώς των.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια του Προγράμματος, θα εκδώσει κανονισμό χορηγήσεως, μετά σχετικών πιστοποιητικών, δικαιωμάτων προαιρέσεως και, δια αποφάσεών του, θα καθορίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια, ως ενδεικτικώς την ταυτότητα των δικαιούχων και τον αριθμό των δικαιωμάτων προαιρέσεως, και εν γένει θα πράττει ή θα συμβάλλεται δια παν αναγκαίον προς υλοποίηση του Προγράμματος.