Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Χ.Α., η Εταιρεία γνωστοποιεί, σε συνέχεια της από 20/01/2006 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και της από 20/1/2006 σχετικής πρόσκλησης, τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την 13 Φεβρουαρίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 στα γραφεία της Εταιρείας (Κωνσταντινουπόλεως 42 - Κορωπί Αττικής) με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες θα διανεμηθούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έναντι της εισφοράς εκ μέρους τους μετοχών που κατέχουν στην θυγατρική εταιρεία ΔΙΕΚΑΤ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε. και ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων επί των νέων αυτών μετοχών υπέρ συγκεκριμένων φυσικών προσώπων - μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Εγκριση συμβάσεως και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς υπογραφή, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/20.

Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση με απαρτία 52,29% που αντιπροσωπεύεται από 13 μετόχους, εκπροσωπούντες 7.451.310 μετοχές και 7.451.310 ψήφους επί συνόλου 14.249.202 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, μη δυνάμενη να λάβει απόφαση επί των θεμάτων 1 και 2, τα οποία απαιτούν αυξημένη απαρτία, ήτοι 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε απόφαση, μόνο, επί του θέματος 3 της ημερησίας διατάξεως. Συγκεκριμένα:
Θέμα 1: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες θα διανεμηθούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έναντι της εισφοράς εκ μέρους τους μετοχών που κατέχουν στην θυγατρική εταιρεία ΔΙΕΚΑΤ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε. και ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων επί των νέων αυτών μετοχών υπέρ συγκεκριμένων φυσικών προσώπων - μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση, απουσία της απαιτούμενης απαρτίας ήτοι τα 2/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν έλαβε απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος. Ως εκ τούτου εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως συνεδριάσει εντός της 13Ης Φεβρουαρίου 2006 προκειμένου να προβεί σε σύγκληση Α? Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ώστε να ληφθεί απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος.
Θέμα 2: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, απουσία της απαιτούμενης απαρτίας ήτοι τα 2/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν έλαβε απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος. Ως εκ τούτου εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως συνεδριάσει εντός της 13Ης Φεβρουαρίου 2006 προκειμένου να προβεί σε σύγκληση Α? Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ώστε να ληφθεί απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος.
Θέμα 3: Εγκριση συμβάσεως και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς υπογραφή, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/20.

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη απαρτία 52,29% που αντιπροσωπεύεται από 13 μετόχους, εκπροσωπούντες 7.451.310 μετοχές και 7.451.310 ψήφους και με πλειοψηφία 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε το εν λόγω θέμα.