Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ συνεκλήθη σήμερα, 28/6/06, στα γραφεία της εταιρείας (47ο χλμ. Αττικής Οδού, Κορωπί).
Στη Γ. Σ. συμμετείχαν είτε αυτοπροσώπως ,είτε μέσω νομίμων εξουσιοδοτήσεων 79 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 20.530.969 μετοχές , δηλαδή το 70,34 % του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :
- Ενέκρινε ομόφωνα τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 1/1 -31/12/05 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (20.530.813 μετοχές υπέρ, 156 μετοχές κατά) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005.
- Ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 729.670,55 ευρώ ή 0,025 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 31 Ιουλίου 2006. Η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει την 1/8/06 και η πληρωμή την Τρίτη 8/8/2006 μέσω της τράπεζας ALPHA BANK.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (20.530.813 μετοχές υπέρ, 156 μετοχές κατά) ως Τακτικό Ελεγκτή τον κο Σ. Δρακόπουλο και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κο Δ. Σμαϊλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (20.530.813 μετοχές υπέρ, 156 μετοχές κατά)) τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το 2005 και χορήγησε προέγκριση για τις αμοιβές του 2006.
- Ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Δ.Σ. άλλων εταιρειών (άρθρο 23 ΚΝ 2190/20)
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (20.530.813 μετοχές υπέρ, 156 μετοχές κατά) τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ. ή συγγενών αυτών.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (20.530.813 μετοχές υπέρ, 156 μετοχές κατά) τη μεταβίβαση μέρους των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία, στο προσωπικό και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να καθορίσει τους όρους και τις διαδικασίες της μεταβίβαση τους.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (20.530.813 μετοχές υπέρ, 156 μετοχές κατά) την απόκτηση (αγορά ) ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 μέχρι το 8% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου , συμπεριλαμβανομένων των 4,81% των μετοχών που ήδη κατέχει η εταιρεία , σε τιμές από 0,50 ευρώ έως 5 ευρώ , στο χρονικό διάστημα 10/7/06 - 20/6/07.
- Επεκύρωσε κατά πλειοψηφία (20.530.813 μετοχές υπέρ, 156 μετοχές κατά) τις αποφάσεις του Δ.Σ. για τη συμμετοχή της ΕΔΡΑΣΗ σε αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών.
- Επίσης η Γ.Σ. ενημερώθηκε για την πορεία συγχώνευσης με την κατά 100 % θυγατρική εταιρεία EDRATEC ΑΤΕ.
- Τέλος η Γ.Σ. ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Κ. ΨΑΛΛΙΔΑ για την πορεία εργασιών της εταιρείας και τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2006.