Σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου και το άρθρο 2 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 3/347/12.07.2005, σας γνωστοποιούμε ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ κατά τη συνεδρίασή του στις 14 Απριλίου 2006:
- έκανε αποδεκτή την από 14.04.2006 παραίτηση του κου Michel Rose από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και σε αντικατάστασή του, για τη συμπλήρωση των μελών του σε εννέα, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 18 του Καταστατικού της Εταιρίας και τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, εξέλεξε τον κo Mανώλη Χρ. Κυπριανίδη, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2006 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. Η επικύρωση της εκλογής του κου Mανώλη Χρ. Κυπριανίδη θα γίνει κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα συγκληθεί (Τακτική ή Έκτακτη).
- έκανε αποδεκτή την από 14.04.2006 παραίτηση του κου Jean-Charles Blatz από το αξίωμα του Προέδρου, ενώ o κος J-C Blatz διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως Πρόεδρο του το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε το μέλος κο Mανώλη Χρ. Κυπριανίδη.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3091/2002, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τους κ.κ. Mανώλη Χρ. Κυπριανίδη και Jean-Charles Blatz ως μη-εκτελεστικά μέλη, καθόσον πληρούνται στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Γενικής Εταιρίας Τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Mανώλης Χρ. Κυπριανίδης Πρόεδρος του Δ.Σ. μη-εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Πεχλιβανίδης Αντιπρόεδρος μη-εκτελεστικό μέλος
Albert Corcos Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος
Eric Meuriot Μέλος εκτελεστικό μέλος
Jean-Charles Blatz Μέλος μη-εκτελεστικό μέλος
Αγησίλαος Καράμπελας Μέλος μη-εκτελεστικό μέλος
'Ανθιμος Θωμόπουλος Μέλος μη-εκτελεστικό μέλος
Δημήτρης Δανηλάτος Μέλος ανεξάρτητο μέλος
Jacques Gani Μέλος ανεξάρτητο μέλος