Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι η, από 22ας Μαΐου 2006, συνεδρίαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως ανεβλήθη, κατ' άρθρο 39 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, για τις 6 Ιουνίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, και θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα. Η εξ' αναβολής συνεδρίαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως αποτελεί, κατά νόμο, συνέχεια της αναβληθείσης, δεν χρήζει δημοσιεύσεως προσκλήσεως και εν γένει τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσιότητος του νόμου, και σε αυτήν δύνανται να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι.

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., χάριν υπομνήσεως, ανακοινώνει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της εξ' αναβολής Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως Καλούνται οι Μέτοχοι της Alpha Τραπέζης Α.Ε., σε Δεύτερη, εξ' αναβολής, Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 6η Ιουνίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των διατάξεων του Καταστατικού (άρθρα 1-29) για σκοπούς επικαιροποιήσεως. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.
2. Εκχώρηση κατ' άρθρο 13, παρ.1, εδαφ. β' και γ' κ.ν. 2190/1920, εξουσίας από τη Γενική Συνέλευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Τροποποίηση του υφιστάμενου, και έγκριση νέου, προγράμματος διαθέσεως σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων μετ' αυτής εταιριών, δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Τραπέζης (άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920).
Όλοι οι Μέτοχοι της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων δωρεάν μετοχών εκ της προσφάτου αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου, δύνανται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα 'Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2006 σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλ. Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17). Οι Μέτοχοι μπορούν να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών και σε οποιαδήποτε τράπεζα στο εσωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και για το εξωτερικό στα Καταστήματα της Τραπέζης ή στην Alpha Bank London, Alpha Bank Κύπρου, Alpha Bank Romania, Alpha Bank A.D. Skopje, Alpha Bank Belgrade Affiliate και Jubanka A.D., ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40 (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ.: 210 326 5810) μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2006. Επειδή για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως απαιτείται αυξημένη απαρτία, παρακαλούνται οι Μέτοχοι να φροντίσουν να καταθέσουν εγκαίρως, κατά τα ως οριζόμενα, τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών και, σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεώς τους στη Συνέλευση, να ορίσουν εκπρόσωπό τους.