Τήν, 17 Ιουνίου 2005 και ώρα 12.30 μ.μ συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.? στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλατεία Καραϊσκάκη - Αθήνα. Παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 61,20% του συνόλου των 199.474.091 μετοχών στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η γενική συνέλευση αποφάσισε ως κατωτέρω :

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2004 -31/12/2004 μετά των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών μέ ποσοστό 79,26% επί τού συνόλου των ψήφων.

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από πάσα ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/2004 - 31/12/2004 με ποσοστό 79,33% επί του συνόλου των ψήφων.

3. Ενέκρινε τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 01/01/04 - 31/12/2004 και τη διανομή μερίσματος 0,075 ευρώ ανά μετοχή, μέ ποσοστό 79,33 % επί του συνόλου των ψήφων. Αποφάσισε όπως δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας θα είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Ιουνίου 2005. Από 1ης Ιουλίου 2005, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από τη 13η Ιουλίου 2005 μέσω του δικτύου της ALPHA BANK

4. Εξέλεξε ως ορκωτό ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2005 την ελεγκτική εταιρία PRICEWATERHOUSECOOPERS αντί αμοιβής ως η σχετική προσφορά της με ποσοστό 79,33% επί τού συνόλου των ψήφων).

5. Επί τού θέματος τούτου - της εκλογής μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου - η συνέλευση δεν έλαβε απόφαση λόγω ελλείψεως απαρτίας. Η εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα συζητηθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

6. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.