Ανακοινώνεται από την εταιρεία Κων. Καρδασιλάρης & Υιοι - CARDICO AEBE ότι την 21η Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο Νέο Εργοστάσιο της εταιρείας που βρίσκεται στο 2ον χλμ της περιφερειακής οδού Σχηματαρίου-Οινόης στο Σχηματάρι Βοιωτίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. Κ2-4213/7-4-2005 άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης Δ/νση Α.Ε.

Στην Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 14.981.500 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων ήτοι το 67,56% του Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και αποφάσισαν:

1.Την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31/12/2004 (1/1/2004 - 31/12/2004) απλών και ενοποιημένων (ισολογισμούς-εκθέσεις Δ.Σ. κτλ) με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 14.981.500.

2.Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2004 - 31/12/2004, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 14.981.500.

3.Την διανομή μερίσματος εκ των κερδών της χρήσης που έληξε 31/12/2004 0,047 Ευρώ για κάθε μία μετοχή, καθαρό απαλλαγμένο φόρου. Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 21/6/2005. Από 22/6/2005 ημέρα Τετάρτη οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το ανωτέρω δικαίωμα. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 5η Ιουλίου 2005, ημέρα Τρίτη με δίγραμμες επιταγές οι οποίες θα σταλούν ταχυδρομικώς στους δικαιούχους μετόχους.

Η διάρκεια πληρωμής του μερίσματος θα είναι μέχρι 31/12/2010. Τα ανωτέρω αποφασίσθηκαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 14.981.500.

4.Την εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2005 οι οποίοι θα ελέγξουν και τις αντίστοιχες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 14.981.500. Εξελέγησαν ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton A.E.

5.Την ακύρωση 253.230 τεμαχίων ιδίων μετοχών (κοινών) ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη, για τις οποίες παρήλθε τριετία από την ημερομηνία αγοράς τους, και αντίστοιχη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 75.969 Ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Οι ακυρωθείσες μετοχές είχαν αγορασθεί δυνάμει των από 25/4/2001 και 22/2/2002 Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας με σκοπό την στήριξη της Χρηματιστηριακής τους τιμής, από 25/4/2001 έως 24/4/2002. Τα ανωτέρω αποφασίσθηκαν με πλειοψηφία 100% των πα ρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 14.981.500.

6.Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία επί 5 έτη από σήμερα με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 14.981.500

7.Τέλος ενημερώθηκαν οι κ.κ. Μέτοχοι με τα στοιχεία αυτών από τους οποίους η εταιρεία αγόρασε δικές της μετοχές σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ης Δεκεμβρίου 2003 και για το χρονικό διάστημα 8/2/2004 έως 22/12/2004.