Η εταιρία ALSINCO AE γνωστοποιεί τις αποφάσεις της συγκληθείσας την 30η Ιουνίου 2005 ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της , στην οποία συμμετείχε το 51,18% του μετοχικού κεφαλαίου και το οποίο στο σύνολο του ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις της. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το άρθρα 278 και 279 του Κανονισμού του ΧΑ, παρατίθενται τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν: Θέμα 1ο: Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γ.Σ. τις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 9ης χρήσης 01.01.2004 - 31.12.2004, καθώς επίσης και τις επ? αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας και το σχετικό πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να εγκρίνει τις εταιρικές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2004 και τις συνοδευτικές αυτών Έκθεση Διαχείρισης ΔΣ και πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τα ανωτέρω, χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις . Θέμα 2ο: Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2004 καθώς και τις επ? αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας και το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τα ανωτέρω, χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Θέμα 3ο Ο Πρόεδρος πρότεινε να εγκριθούν τα πεπραγμένα χρήσεως 2004 και να απαλλαγούν το Δ.Σ. και ο ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση 01.01.2004 - 31.12.2004. Η Συνέλευση μετά από συζήτηση, ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα χρήσεως 2004 και απάλλαξε τα Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω χρήση. Θέμα 4Ο : ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, όπως διαπιστώνεται και από την ανάγνωση του εγκριθέντος Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, το Δ.Σ. πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκριθεί η διανομή μερίσματος, ποσού 105.525,00 Euro, που αντιστοιχεί σε 0,021 ευρώ ανά μετοχή. Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος 0,021 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 4ης Ιουλίου 2005. Από την 5η Ιουλίου 2005, ημέρα Τρίτη, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. Η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2004 θα αρχίσει την 31η Αυγούστου 2005, ημέρα Τετάρτη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής θα δοθούν με νέα ανακοίνωση της εταιρείας. Θέμα 5ο: Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ΣΟΛ ΑΕΟΕ για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσεως 01.01.2005 - 31.12.2005. Ως τακτικός ελεγκτής - λογιστής εξελέγη το μέλος της εταιρείας αυτής κ. Παπαδόπουλος Κών/νος του Μαργαρίτη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11751) και ως αναπληρωματικός το επίσης μέλος της εταιρείας αυτής κ. Συλεούνης Κών/νος του Δημητρίου, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14831.). Όρισε, τέλος, ότι η αμοιβή τους θα είναι σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που θα καθορισθούν, σύμφωνα με το νόμο, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Θέμα 6ο : Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2004 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων κατά το έτος 2005) Θέμα 7ο: Η ΓΣ ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρ. 16 παρ. 5 και επόμενα του κ.ν. 2190/1920, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5επ κ.ν. 2190/1920, εντός του ακολούθου πλαισίου : α) Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αγορασθούν να είναι σύμφωνα και με τα ανωτέρω 250.000, β) Η ανώτατη τιμή στην οποία θα διενεργηθούν οι αγορές είναι 5 Ευρώ ενώ η κατώτατη τιμή στην οποία θα διενεργηθούν οι αγορές είναι 1 Ευρώ, γ) Το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου θα διενεργηθούν οι αγορές από την εταιρεία να είναι αυτό των προσεχών 12 μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως .Με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως, κατά την απόλυτη αυτού κρίση και την διακριτική του ευχέρεια , όταν και εφόσον το κρίνει αναγκαίο και εφόσον συντρέξουν οι ιδιάζουσες κατά την κρίση του περιστάσεις , προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες , δηλώσεις και αποφάσεις , προς υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως , εντός του υπό του νόμου προβλεπομένου πλαισίου με βάση την σήμερον απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό γνώμονα το εταιρικό συμφέρον. Θέμα 8ο Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση του α. 3 του Καταστατικού της εταιρείας ως προς την συμπλήρωση των αναγκαίων μέσων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Σημειώνεται ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν σχετίζεται ουδόλως με την καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβολή ή προσθήκη ή επέκταση του σκοπού της εταιρείας