Στα πλαίσια του Π.Δ. 350/85 καθώς και των σχετικών άρθρων της 5/204/14.11.2000 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εη εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε στις 19/5/2006 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας FANCO A.E. στις 10:30 π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού, σύμφωνα με την από 26 Απριλίου 2006 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005.3. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2006.
5. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ.
6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
7. Λήψη απόφασης σχετικά με τις προβλέψεις των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/20.
8. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.
Η σημερινή Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε ποσοστό 28,2979% (ήτοι 3.421.073 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με αριθμό παρισταμένων μετόχων τέσσερις -4-) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ον: H Eτήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005 βάσει Δ.Π.Χ.Π. (IFRS), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Λόγω μή ύπαρξης κερδών αποφασίστηκε η μή διανομή μερίσματος για την χρήση 2005.
Θέμα 2ον: H Eτήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες), για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005.
Θέμα 3ον: Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Kαταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005, καθώς και η σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορίσθηκε η αμοιβή αυτών.
Θέμα 4ον: Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2006, η διάρκεια της οποίας θα είναι από 1/1/2006 έως 31/3/2006, λόγω της αποφασισθείσας από το Δ.Σ. έναρξης της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από τη μητρική ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ. Κατά συνέπεια, οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31/3/2006 θα είναι και οι Καταστάσεις (Ισολογισμός) Μετασχηματισμού. Η αμοιβή των ορκωτών θα καθορισθεί, σύμφωνα με τον Νόμο, από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.E.Λ.
Θέμα 5ον: Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επικύρωσε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ' αριθ. 314Α/3.5.06 συνεδρίασή του, του κου Νικολάου Γεωργακέλλου ως νέο μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Βασιλείου Θεοδωρόπουλου. Κατόπιν αυτού, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
1. Χαράλαμπος Βατίστας - Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2. Γεώργιος Παπαϊωάννου - Αντιπρόεδρος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
3. Δημήτριος Ράϊκος - Σύμβουλος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
4. Εμμανουήλ Δετοράκης - Σύμβουλος - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. Μάϊκλ-Γκόρντον Τζόλιφ - Σύμβουλος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
6. Βασίλειος Σαρσέντης - Σύμβουλος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
7. Φώτιος Μπαλόγιαννης - Σύμβουλος - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8. Ιωάννης Μουσουλίδης - Σύμβουλος - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
9. Νικόλαος Γεωργακέλλος - Σύμβουλος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
Θέμα 6ον: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Θέμα 7ον: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ενέργειες της Διοίκησης για την αντιμετώπιση περίπτωσης εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και του άρθρου 47 του ίδιου νόμου περίπτωση η οποία συντρέχει ήδη. Όπως διευκρινίστηκε και οι δύο περιπτώσεις αντιμετωπίζπονται ήδη με τη δρομολογημένη συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από την μητρική ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ.
Θέμα 8ον: Η Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προέκυψε από τη μετροπή ομολογιών σε μετοχές στις 30 Ιανουαρίου 2006, μετά την οποία μετατροπή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 329.700,00 ευρώ και ανήλθε στο ποσό των 3.626.850,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.089.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 λεπτών του ευρώ η κάθε μία.
Επίσης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί όλες τις σχετικές ενέργειες της Διοίκησης και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει και ολοκληρώσει την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου καθώς και κάθε άλλης ενέργειας που απαιτείται για την επιβίωση της Εταιρείας. Όπως ενημέρωσε σχετικά τη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Χαράλαμπος Βατίστας, ο όμιλος εταιρειών της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ είχε καταθέσει στις κύριες πιστώτριες τράπεζες από τον Ιούνιο του 2005 αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των Εταιρειών του Ομίλου με στόχο την έγκριση και χρηματοδότησή του από αυτές. Παρά την καθυστερημένη τελικά έκρισή του στις 17 Μαρτίου του 2006, η εταιρεία υλοποιούσε σειρά ενεργειών προς την κατεύθυνση αυτή, όπως κλείσιμο ζημιογόνων μονάδων, σταδιακή αναδιάρθρωση των υφιστμάνεων μονάδων με αποτέλεσμα, παρά την μείωση του κύκλου εργασιών, να υπάρξει και σημαντική μείωση των λειτουργικών ζημιών. Από αρχές Απριλίου άρχισε ήδη η χρημοτοδότηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την συγχώνευση με απορρόφηση των Εταιρειών FANCO A.E., ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. και GALLOP Α.Ε.Β.Ε. από την μητρική ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Επίσης προβλέπει ότι, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και της κεφαλαιακής ενίσχυσης της ενοποιημένης εταιρείας με έκδοση μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ή/και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί συνολική αναδιάρθρωση, σε μακροπρόθεσμη βάση, των δανείων της ύψους μέχρι 140 εκατομμυρίων ευρώ.