Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 15 Μαΐου 2003 και ώρα 12:00 στην Αίγλη του Ζαππείου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. κατά την οποία :

(1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2002 καθώς και οι αντίστοιχες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2002.

(2) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2002.

(3) Εκλέχθηκε Τακτικός και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του Σ.Ο.Ε.Λ. για τη χρήση 2003 και εγκρίθηκε η αμοιβή του.

(4) Εγκρίθηκε η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη Διοίκηση και άλλων εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό

(5) Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος στους μετόχους ποσού ? 0,06 για τη χρήση 2002. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι κάτοχοι κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 15ης Μαΐου 2003.

(6) Εγκρίθηκαν και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(7) Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Νικολάου Καλογιάννη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν της παραιτήσεως του μέλους κ. Ιωάννη Πεχλιβανίδη, καθόσον ανέλαβε διοικητική θέση στην Post Bank της Ρουμανίας.

(8) Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός του 50% της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ της αξίας κτήσης και εισφερθέντων κεφαλαίων κατά τις συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2001 και 2002, με το «Αποθεματικό · διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3091/24.12.2002.

(9) Εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων βάσει του άρθρου 28 του Ν. 3091/24.12.2002 και του συμψηφισμού της διαφοράς που προέκυψε από την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων βάσει του Κ.Ν. 2190/1920.

(10) Ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(11)Εγκρίθηκε η έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μόνο σε ευρώ καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

(12) Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών με τους εξής όρους : (α) Ανώτατος αριθμός μετοχών : αγορά 3.000.000 μετοχών.(β.1) Ανώτατη τιμή αγοράς ιδίων μετοχών : 3,00 ευρώ ανά μετοχή (β.2) Κατώτατη τιμή αγοράς ιδίων μετοχών : 1,50 ευρώ ανά μετοχή.(γ) Χρονικό διάστημα : δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζει και το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Τελειώνοντας, η Διοίκηση της NOTOS COM HOLDINGS ευχαρίστησε το προσωπικό για τη σημαντική προσφορά του στην επίτευξη των στόχων και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις που είχε δημοσιοποιήσει στο τέλος Φεβρουαρίου στην προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων