Επί του πρώτου και του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τους Ισολογισμούς, απλό και ενοποιημένο, και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, απλές και ενοποιημένες, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (άπαντα τα ανωτέρω σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί με την από 28.11.2003 επιστολή μας, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 51724/28.11.2003).

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.7.2002 - 30.6.2003.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή για την επόμενη εταιρική χρήση.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε όπως μη διανεμηθεί αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.7.2002 - 30.6.2003. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα προενέκρινε την καταβολή χρηματικού ποσού για την επόμενη εταιρική χρήση, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2005, και καθόρισε τις ιδιότητες των μελών του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, ως εξής :

1) Κωνσταντίνος Λούλης του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος

2) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Εκτελεστικό Μέλος.

3) Θωμάς Κανέλλος του Θεοφάνη, Εκτελεστικό Μέλος

4) Αντώνιος Κωνσταντόπουλος του Πάνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5) Ιωάννης Καρακαδάς του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν ελήφθη καμμία απόφαση, αφού δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.