Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 18.5.2005, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., με απαρτία 35,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε 1.717.790 ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, η οποία έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε, παμψηφεί, τις οικονομικές καταστάσεις της 5ης εταιρικής χρήσης (1.1.2004-31.12.2004), δηλ. τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Ενέκρινε, παμψηφεί, την εκλογή του κ. Ηλία Καρακίτσου και του κ. 'Aγγελου Φωτόπουλου, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Ιωάννη Βουκάκη και Νικολάου Λεβέντη, και επιβεβαίωσε τον ορισμό του κ. Ηλία Καρακίτσου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Απήλλαξε, με ψήφους 1.415.690 υπέρ και κανέναν κατά, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπό κρίση 5η εταιρική χρήση.

4. Εξέλεξε, παμψηφεί, ως τακτικό Ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2005 τον κ. Σταύρο Μπρέγιαννη του Ιωάννου της "ΣΟΛ ΑΕ" και ως αναπληρωματικό τον κ. Νικόλαο Τζιμπράγο του Γεωργίου της "ΣΟΛ ΑΕ" και καθόρισε την αμοιβή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Ενέκρινε, παμψηφεί, την κατάρτιση νέας ετήσιας σύμβασης έργου με τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Ελευθέριο Θεοδώρου, με τις αυτές αποδοχές.

6. Ενέκρινε, παμψηφεί, την αποζημίωση που έλαβε ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας κατά τη χρήση 2004, προέγκρινε την αποζημίωση αυτού για τη χρήση 2005 και προέγκρινε τις αμοιβές/ αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2005.