Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε τις αποφάσεις που πήρε η εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας σήμερα :

1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή επί των Ετησίων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2004.

2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2004 και η διάθεσης των κερδών χρήσεως.
Εγκρίθηκε καταβολή καθαρού μερίσματος ευρώ 0,22 ανά μετοχή και ορίσθηκε ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος η 28η του μηνός Ιουλίου 2005. Από την 29η Ιουλίου 2005 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για την χρήση 2004. Αποφασίστηκε η διανομή του μερίσματος να αρχίσει την 23η του μηνός Σεπτεμ-βρίου 2005.

3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2004.

4. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού ελεγκτή του κ. Ι.Καραλή και ως Αναπληρωματικού ελεγκτή του κ. Σ.Παππά από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για την χρήση 2005 και καθορίσθηκε η αμοιβή των.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για το έτος 2005.

6. Εκλέχθηκαν εννέα (9) νέα μέλη του Δ.. Σ.. εκ των οποίων 5 εκτελεστικά 1 μη εκτελεστικό και 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ως κάτωθι :

Α) Εκτελεστικά μέλη:
Καλπίνης Ανδρέας
Σιμός Παναγιώτης
Καλπίνης Αθανάσιος
Καλπίνη Ελβίρα
Κουτσοθανάσης Στυλιανός
Β1) Μη εκτελεστικό μέλος:
Σίμου Ειρήνη
Β2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
Χατζηθεολόγου Βασίλειος
Γιαννίρης Κωνσταντίνος
Μαλαλιτζόγλου Βασίλειος .

Η θητεία των ως άνω μελών του ΔΣ λήγει την 30/06/2008 , σύμφωνα με το καταστατικό.

Όλες οι αποφάσεις εγκρίθηκαν με ποσοστό 93,20% των παρόντων, ενώ κατεψήφισε με ποσοστό 6,80% των παρόντων ο μέτοχος κ. Γ.Μιχαηλίδης. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν 9.172.650 μετοχές και ψήφοι ήτοι ποσοστό 73,78 % του συνόλου των μετοχών .

Eπίσης εδόθη αναλυτική πληροφόρηση επί νέων ερωτημάτων που είχαν ζητηθεί από τον μέτοχο κ. Γεώργιο Μιχαηλίδη που διαθέτει ποσοστό 5,02% των μετοχών της εταιρείας.