Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι την 27/4/2005 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόχων κοινών μετοχών και προνομιούχων μετοχών. Το σύνολο των δεσμευμένων κοινών μετοχών ήταν 14.601.683 ποσοστό απαρτίας 71,07%, των δε προνομιούχων δεσμευμένων μετοχών 2.293.578 ποσοστό 71,10%, και επομένως συγκεντρώθηκε η κατά το νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 8 και 9, για τη λήψη απόφασης επί των οποίων απαιτείται εξαιρετική απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν, οι αποφάσεις και η πλειοψηφία με την οποία ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως:
1.Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάγνωση του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005). Αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση των ανωτέρω Εκθέσεων για την υπόλογη εταιρική χρήση 2005 (1.1- 31.12.2005), από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2005 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση των Ισολογισμών και των σχετικών Οικονομικών Καταστάσεων, από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2005. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την υπόλογη χρήση 2005 (1.1- 31.12.2005), από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2005 (01.01.2005-31.12.2005). Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών, να καταβάλει στα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Πεταλά και κ. Μωρίς Μοντιάνο το ποσό των 17.861,40 Ευρώ (μεικτά), ήτοι 12.000 Ευρώ καθαρά, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση 2005 (01.01.2005-31.12.2005). Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών, να προεγκρίνει την ίδια αμοιβή στους κ.κ.. Κωνσταντίνο Πεταλά και Μωρίς Μοντιάνο, δηλαδή το ποσό των 17.861,40 Ευρώ (μεικτά), ήτοι 12.000 Ευρώ καθαρά, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006-31.12.2006).
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα , από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών, να διορίσει ως ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2006-31.12.2006 την Ελεγκτική Εταιρεία "ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ" και συγκεκριμένα τους:
- Ιωάννη Μυστακίδη με ΑΜΣΟΕΛ 16511, ως Τακτικό Ελεγκτή και
Χρήστο Πελενδρίδη με ΑΜΣΟΕΛ 17831, ως Αναπληρωτή Ελεγκτή.
Η αμοιβή των εν λόγω ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Ορκωτών Ελεγκτών.
6. Έγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005). Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα , από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών, τη διανομή μερίσματος Euro 0.17 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 5η Ιουνίου 2006 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής την 13η Ιουνίου 2006. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ την Παρασκευή 2/6/2006. Το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω Τραπέζης η οποία θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας μας.
7. Τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα , από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών, να τροποποιηθεί η επωνυμία της Εταιρείας και το άρθρο 1 του Καταστατικού, το οποίο τροποποιούμενο έχει ως εξής:
"'Αρθρο 1 - Επωνυμία: 1.Η επωνυμία της εταιρείας είναι "Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.". 2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.".
8. Τροποποίηση των άρθρων 6 και 16 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου ως αρμόδιου οργάνου για την έκδοση απλών ομολογιακών δανείων. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία , από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών, να τροποποιήσει τα άρθρα 6 και 16 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 1.489 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,01 % των παρισταμένων κοινών μετόχων και 579 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,02 % των παρισταμένων προνομιούχων μετόχων καταψήφισαν την πρόταση του Προέδρου. Η πλειοψηφία που συγκεντρώθηκε υπερβαίνει τα 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, η οποία απαιτείται για τη λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών, την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να περιληφθούν όλες οι τροποποιήσεις.
9. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση απλών ομολογιακών δανείων. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εξουσιοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να εκδώσει ένα ή περισσότερα απλά ομολογιακά δάνεια ανεξαρτήτως ποσού, έως συνολικού ανωτάτου ποσού 100.000.000 Ευρώ, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της απόφασης αυτής. 1.489 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,01 % των παρισταμένων κοινών μετόχων και 579 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,02 % των παρισταμένων προνομιούχων μετόχων καταψήφισαν την πρόταση του Προέδρου. Η πλειοψηφία που συγκεντρώθηκε υπερβαίνει τα 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, η οποία απαιτείται για τη λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού βάσει του Καταστατικού της εταιρείας ως έχει σήμερα.
Τέλος, εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Τρούλης να επιμεληθεί, μέσω των αρμοδίων υπαλλήλων της Εταιρείας, για την ενημέρωση των εποπτικών αρχών και του επενδυτικού κοινού και την τήρηση των επιβαλλόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας σχετικά με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.