Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι η από 30/9/2003 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επι των θεμάτων ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1-4-2002 / 31-3-2003), έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του ορκωτού ελεγκτή. 2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1-4-2002 έως 31-3-2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και του ορκωτού ελεγκτή. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1-4-2002 έως 31-3-2003 . 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για την Εταιρική χρήση από 1-4-2002 έως 31-3-2003. Η ΤΓΣ απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, την διαχείριση και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1-4-2002 έως 31-3-2003. 4. Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1-4-2002 έως 31-3-2003. Η ΤΓΣ αποφάσισε την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 59.764.540 ευρώ, δηλαδή 0,11 ευρώ ανά μετοχή. Από την 1/10/2003 η μετοχή της Εταιρίας θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα απολαβής μερίσματος για την χρήση 1/4/2002 έως 31/3/2003. Η διανομή μερίσματος θα ξεκινήσει τη 30η Οκτωβρίου 2003, με την αποστολή στους δικαιούχους επιταγών της ALPHA BANK. Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας κατά την ημερομηνία 30/9/2003. 5. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων των απορροφηθεισών ανωνύμων εταιριών α) "ΤΕΤΟΜΑ ΚΟΜ Α.Ε." για την εταιρική χρήση από 1-1-2001 μέχρι 30-6-2001, β) "PANAFON MULTIMEDIA A.E." για την εταιρική χρήση από 1-1-2001 μέχρι 30-6-2001, γ) "PANAFON SERVICES A.E." για την εταιρική χρήση από 1-4-2001 μέχρι 31-3-2002, δ) "IDEAL TELECOM A.E." για την εταιρική χρήση από 1-4-2002 έως 30-9-2002, ε) "VIZZAVI (ΕΛΛΑΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" για την εταιρική χρήση από 1-1-2002 έως 31-1-2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων των ως άνω εταιρικών χρήσεων και των ορκωτών ελεγκτών. Η ΤΓΣ ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις των απορροφηθεισών εταιριών: α) "ΤΕΤΟΜΑ ΚΟΜ Α.Ε." για την εταιρική χρήση από 1-1-2001 μέχρι 30-6-2001, β) "PANAFON MULTIMEDIA A.E." για την εταιρική χρήση από 1-1-2001 μέχρι 30-6-2001, γ) "PANAFON SERVICES A.E." για την εταιρική χρήση από 1-4-2001 μέχρι 31-3-2002, δ) 'IDEAL TELECOM A.E." για την εταιρική χρήση από 1-4-2002 έως 30-9-2002, ε) "VIZZAVI (ΕΛΛΑΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" για την εταιρική χρήση από 1-1-2002 έως 31-1-2003. 6. Απαλλαγή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση των απορροφηθεισών ανωνύμων Εταιριών α) "ΤΕΤΟΜΑ ΚΟΜ Α.Ε." για την εταιρική χρήση από 1-1-2001 μέχρι 30-6-2001, β) "PANAFON MULTIMEDIA A.E." για την εταιρική χρήση από 1-1-2001 μέχρι 30-6-2001, γ) "PANAFON SERVICES A.E." για την εταιρική χρήση από 1-4-2001 μέχρι 31-3-2002, δ) "IDEAL TELECOM A.E." για την εταιρική χρήση από 1-4-2002 έως 30-9-2002, ε) "VIZZAVI (ΕΛΛΑΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" για την εταιρική χρήση από 1-1-2002 έως 31-1-2003. Η ΤΓΣ απήλλαξε τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση των απορροφηθεισών ανωνύμων Εταιριών α) "ΤΕΤΟΜΑ ΚΟΜ Α.Ε." για την εταιρική χρήση από 1-1-2001 μέχρι 30-6-2001, β) "PANAFON MULTIMEDIA A.E." για την εταιρική χρήση από 1-1-2001 μέχρι 30-6-2001, γ) "PANAFON SERVICES A.E." για την εταιρική χρήση από 1-4-2001 μέχρι 31-3-2002,δ) "IDEAL TELECOM A.E." για την εταιρική χρήση από 1-4-2002 έως 30-9-2002, ε) "VIZZAVI (ΕΛΛΑΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" για την εταιρική χρήση από 1-1-2002 έως 31-1-2003. 7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1-4-2003 έως 31-3-2004, καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. Η ΤΓΣ εξέλεξε για τoν τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/4/2003-31/3/ 2004, την ελεγκτική εταιρία «DELOITTE & TOUCHE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ-ΣΟΦΙΑΝΟΣ-ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε., Λεωφ. Κηφισίας 250-254, Τ.Θ. 62091, Χαλάνδρι 15210 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Επαμεινώνδα Γιουρούκο του Ηλία, ορκωτό ελεγκτή (Α.Μ.ΣΟΕΛ 10351), κάτοικο Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Καβάφη, αριθμ. 22, κάτοχο του υπ. αριθμ. Μ 343968 δελτίου ταυτότητας και ως αναπληρωματικό ελεγκτή, τον κ. Εμμανουήλ Πηλείδη του Αχιλλέα, ορκωτό ελεγκτή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12021), κάτοικο Αθηνών, οδός Μουργκάνας αρ.4, Μαρούσι, κάτοχο του υπ. αρίθμ. Π 741367 δελτίου ταυτότητας. Επίσης η ΤΓΣ ενέκρινε την αμοιβή των ελεγκτών αυτών. 8 &13. Εγκριση αμοιβών εργαζομένων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1-4-2002 έως 31-3-2003, καθώς και έγκριση των αποδοχών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση. Η ΤΓΣ ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εταιρική χρήση από 1/4/2002 μέχρι 31-3-2003, και το όριο των αποδοχών που θα του καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση. Επίσης ενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ και στον Πρόεδρο της Εταιρίας. 9. Εγκριση συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η ΤΓΣ ενέκρινε την συμμετοχή των μελών του ΔΣ στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 10 &13 . Εγκριση δαπανών για την εγκατάσταση Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας της Εταιρίας, που για διάφορους λόγους δεν λειτούργησαν ή που έπαψαν να λειτουργούν. Η ΤΓΣ ενέκρινε τις δαπάνες που έκανε η Εταιρία κατά την Εταιρική χρήση 1/4/2002 - 31/3/2003, συνολικού ποσού ευρώ 10.228.432,42, για απαξιωμένο εξοπλισμό που πωλήθηκε, και για την μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και αποξήλωση Σταθμών Βάσης, υποσταθμών μισθωμένων γραμμών, ιδιόκτητων καταστημάτων και ενός γραφείου της Εταιρίας των οποίων διεκόπη η λειτουργία, και καταστημάτων Vodafone τα οποία τελικά δεν λειτούργησαν.

11. Εγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και της εκ των ιδρυτριών εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. Η ΤΓΣ ενέκρινε: Α) την τροποποίηση της υπ'αριθμ. SC-63/19.9.2002 σύμβασης μεταξύ της εταιρίας και της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού και προγραμμάτων ενός εξελιγμένου κέντρου κλήσεων "Advanced Call Center", προκειμένου να επεκταθεί η παροχή από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ προς την Εταιρία υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού και προγραμμάτων του εξελιγμένου κέντρου κλήσεων, λόγω της συνεχιζόμενης επέκτασης του κέντρου, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών της Εταιρίας. Το εκτιμώμενο συνολικό ετήσιο κόστος της επέκτασης υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού και προγραμμάτων του εξελιγμένου κέντρου κλήσεων ανέρχεται σε Eυρώ 470.000. Β) Την τροποποίηση της υπ? αριθμ. SC-15/31.12.2000 σύμβασης μεταξύ της εταιρίας και της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. "για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού και προγραμμάτων συστημάτων Compaq", προκειμένου να επεκταθεί η παροχή από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ προς την Εταιρία υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού και προγραμμάτων συστημάτων Compaq με σκοπό την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών της Εταιρίας. Το εκτιμώμενο συνολικό ετήσιο κόστος της επέκτασης υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού και προγραμμάτων των συστημάτων ανέρχεται σε Ευρώ 908.604. Γ) Την τροποποίηση της από 21/12/2002 σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. « για την προμήθεια , εγκατάσταση, και συντήρηση ενός αυτοματοποιημένου φωνητικού συστήματος με αναγνώριση ομιλίας (IVR), προκειμένου να προμηθευθεί η εταιρία από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ ένα νέο εξελιγμένο πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων από ένα κέντρο μηνυμάτων προς ένα σύστημα SMS, όπως επίσης και ένα νέο σχέδιο υποστήριξης και συντήρησης του εν λόγω συστήματος. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος αγοράς ανέρχεται αντίστοιχα σε ευρώ 182.347,46 και ευρώ 250,000. Δ) Την τροποποίηση της υπ? αριθμ. SC-03/15.5.1995 σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. "για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού και προγραμμάτων συστημάτων Compaq με σκοπό να καλύψει ανάγκες των τμημάτων EVASD και EDN της Εταιρίας, προκειμένου να επεκταθεί η παροχή από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ προς την εταιρία υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού και προγραμμάτων συστημάτων Compaq με σκοπό την εξυπηρέτηση αυξημένων αναγκών της εταιρίας. Το εκτιμώμενο συνολικό ετήσιο κόστος της επέκτασης υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού και προγραμμάτων των συστημάτων ανέρχεται σε Ευρώ 271,390. Ε) Την υπογραφή μεταξύ της Εταιρίας και της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. σύμβασης προσάρτησης της από 24/6/2002 σύμβασης που έχει υπογράψει η Vodafone Global Products and Services Limited με την Comverse LTD "για την προμήθεια , εγκατάσταση , ολοκλήρωση με το περιβάλλον της Vodafone-Panafon, και συντήρηση εντός ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων "Unified Messaging" ("Global Σύμβαση"), προκειμένου η Εταιρία να αγοράσει, και η ΙΝΤΡΑΚΟΜ να συνηρήσει το ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων, όπως αυτό περιγράφεται στην Global σύμβαση. Η συμβατική σχέση ΙΝΤΡΑΚΟΜ και Comverse Ltd καθορίζεται μέσα από την υπάρχουσα συμφωνία διανομής προϊόντων (Distribution Agreement) της δεύτερης από την πρώτη. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος αγοράς και συντήρησης του νέου συστήματος και επέκτασης αυτού στους 80.000 και 200.000 συνδρομητές , συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού, εφαρμογών και υπηρεσιών ανέρχεται σε ευρώ 2.364.095. ΣΤ) Την αγορά της επέκτασης αδείας του λογισμικού πακέτου Concord που αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα αποκλειστικά από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ, με συνολικό κόστος αγοράς αυτής 96.600 Ευρώ. 12. Απόφαση περί μη μετατροπής των χορηγηθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας , υπό όρους, σε Οριστικά Δικαιώματα. Η ΤΓΣ αποφάσισε όπως δεν μετατραπούν τα χορηγηθέντα κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/9/2000 Δικαιώματα Προαίρεσης υπό Όρους σε Οριστικά Δικαιώματα, λόγω μη πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων για την μετατροπή (αύξηση των κερδών της εταιρίας ανά μετοχή κατά ποσοστό 3% πάνω από τον πληθωρισμό της Ελλάδας).