Κατ' εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. ε της υπ' αριθμ. 5/204/14-11-2004 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωστοποιούμε ότι κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ" στις 29.6.2005 ο κ. Γεώργιος Αλβανός του Κωνσταντίνου υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.
Σε αναπλήρωση της κενωθείσας θέσης εξελέγη παμψηφεί ο Χαράλαμπος Πανταζόπουλος του Αναστασίου. Με την ίδια απόφασή της η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως πρόσθετος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο του Ανδρέα τον οποίο διόρισε, κατ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβουλίο, αποτελούμενο πλέον από οκτώ (8) μέλη ανασυγκροτήθηκε σε σώμα στις 29.6.2005 και επαναπροσδιόρισε τη διάκριση των μελών του σε Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ως εξής:

1. Ιωάννης Νικόλαος Μεσημέρης του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Χρήστος Μπιζούμης του Μίμη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Εκτελεστικό Μέλος
3. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος
4. Νικόλαος Τζανάκης του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ. & Εκτελεστικό Μέλος
5. Γεώργιος Σαρηγιάννης του Σπυρίδωνος, Μέλος Δ.Σ. & Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Χαράλαμπος Πανταζόπουλος του Αναστασίου, Μέλος Δ.Σ. & Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Χαράλαμπος Μανάκος του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ. & Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος του Ανδρέα, Μέλος Δ.Σ. & Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η διάρκεια θητείας του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21.7.2007.