Η εταιρεία "PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19§2 του ν. 3556/2007, και ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που έχει συγκληθεί για την 27η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13:00 στα γραφεία της (Λ. Συγγρού αρ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), ότι προτίθεται να τροποποιήσει άρθρα του Καταστατικού της, σύμφωνα με το Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού της Εταιρείας που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο (www.profile.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr).
Oι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν :
Α) Στην τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας ώστε να περιλαμβάνει και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τουριστικής ύλης με την έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, χρήση και εμπορία σύγχρονων, υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών διανομής και διαχείρισης τουριστικής ύλης, όπως ενδεικτικώς κρατήσεων θέσεων, εκδόσεως και διάθεσης εισιτηρίων και κάθε άλλης συναφούς ύλης, που παράγεται από φορείς όπως αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, ναυτιλιακές και οιασδήποτε άλλης φύσεως μεταφορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών, ξενοδοχειακές και τουριστικές εν γένει επιχειρήσεις, επιχειρήσεις θεαμάτων και ψυχαγωγίας, επιχειρήσεις συνδεόμενες ή/και σχετιζόμενες με τον αθλητισμό εν γένει καθώς και με πολιτιστικά γεγονότα, νοσοκομεία και σε κάθε άλλο εν γένει φορέα ηλεκτρονικών κρατήσεων και παράλληλα η εξασφάλιση της πρόσβασης στις ως άνω υπηρεσίες που θα παρέχει η εταιρεία προς κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη (άρθρο 3)
Β) Στην επικύρωση της προσαρμογής του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω αυξήσεών του συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plans).
Γ) Στην τροποποίηση, αναδιατύπωση και προσθήκη διατάξεων στα υφιστάμενα άρθρα του Καταστατικού της εταιρείας (των οποίων δεν μεταβάλλεται ούτε η αρίθμηση), με σκοπό την εναρμόνιση και προσαρμογή τους προς τις διατάξεις του νόμου 3604/2007, και ειδικότερα αφορούν στα ακόλουθα :
α) στην διαδικασία σχετικά με την άσκηση και την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως σε περιπτώσεις αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και στην δυνατότητα του ΔΣ, σε συνέχεια σχετικής εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης ν' αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 7), β) στην αναδιατύπωση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας (άρθρο 8), γ) στην αναδιατύπωση των εξαιρέσεων της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 9), δ) στην διαδικασία σύγκλησης της ΓΣ καθώς και στην δυνατότητα συνεδρίασης της ΓΣ εκτός από την έδρα της εταιρείας και σε άλλο τόπο εντός του νομού Αττικής (άρθρα 10 και 11), ε) στην διαδικασία καταθέσεως των βεβαιώσεων για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση (άρθρο 12), στ) στην αναδιατύπωση των ποσοστών αυξημένης απαρτίας σε περίπτωση επαναληπτικών Συνελεύσεων (άρθρο 15), ζ) στην υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών της ΓΣ (άρθρο 17), η) στην δυνατότητα της ΓΣ να εκλέγει και νομικά πρόσωπα ως μέλη του ΔΣ, καθώς και να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη (άρθρο 19), θ) στα σχετικά με την ανάθεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ΔΣ σε τρίτα πρόσωπα καθώς και την δυνατότητα των προσώπων αυτών ν' αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 20), ι) στην διαδικασία αναπλήρωσης ελλειπόντων μελών του ΔΣ (άρθρο 22), ια) στην διαδικασία σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και στην δυνατότητα να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 23), ιβ) στην υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 25), ιγ) στις απαγορεύσεις κατάρτισης συμβάσεων δανείων κλπ μεταξύ της Εταιρείας και μελών του ΔΣ (άρθρο 27), ιδ) στην αναδιατύπωση του υποχρεωτικού περιεχομένου της έκθεσης των ελεγκτών (άρθρο 28), ιε) στην αναδιατύπωση του άρθρου σχετικά με την διάθεση των κερδών (άρθρο 31), και ιστ) στην αναδιατύπωση των λόγων λύσεως της εταιρείας και της διαδικασίας της εκκαθαρίσεως (άρθρα 32 και 32).